La SEC nigériane met en garde contre Tofro.com, le qualifiant de stratagème de Ponzi frauduleux non enregistré, proposant des rendements élevés et ne parvenant pas à traiter les demandes de retrait. La SEC invite le public à la prudence et vérifie les investissements via son site Web. Les sanctions visant les promoteurs ont augmenté dans le cadre de nouvelles réglementations.

Florida cryptocurrency company Goliath Ventures has filed for Chapter 11 bankruptcy reorganization, suspected of a $328 million Ponzi scheme, with over 2,000 investors affected. The former CEO has been arrested for telecom fraud and money laundering, with funds misappropriated to pay returns to early investors and for luxury spending.

La Cour fédérale du district sud de New York a rejeté la motion en annulation de l'affaire TradeAI/Stakx présentée par les défendeurs, et l'affaire se poursuivra. L'affaire a été intentée par Burwick Law, accusant plusieurs défendeurs d'exploitation présumée d'un schéma de Ponzi, avec des pertes dépassant 20 millions de dollars et une envergure d'environ 440 millions de dollars. Le juge a exigé que les défendeurs divulguent leurs adresses, faute de quoi ils risquent un jugement par défaut.

Les investisseurs ont intenté un recours collectif le 11 mars en Californie, accusant JPMorgan de n'avoir pas arrêté les transactions suspectes du stratagème de Ponzi cryptographique de 328 millions de dollars exploité par Goliath Ventures. Selon la plainte, la banque a fourni des services bancaires exclusifs à Goliath de janvier 2023 à 2025, ce qui a entraîné l'utilisation abusive des fonds de nombreux investisseurs. Le PDG de Goliath a été arrêté et fait face à des accusations graves.

Le 12 mars, le Bureau central d'enquête indien a arrêté Ayush Varshney, directeur technique de Darwin Labs, soupçonné de participation à un stratagème de Ponzi en cryptomonnaie GainBitcoin. L'affaire implique un large éventail d'investisseurs et un détournement de fonds substantiel. L'enquête a révélé que les escrocs ont utilisé des plateformes technologiques complexes et des contrats intelligents pour dissimuler leurs activités. Cet arrêt marque le renforcement des efforts des autorités de régulation indiennes contre la fraude en matière de cryptomonnaies.

L'ancien PDG de Floride, Christopher Alexander Delgado, a été arrêté pour avoir été impliqué dans une escroquerie de type Ponzi d'environ 328 millions de dollars, et fait face à des accusations de fraude par virement bancaire et de blanchiment d'argent, avec une peine maximale pouvant aller jusqu'à 30 ans. Les retours aux victimes proviennent des fonds des investisseurs ultérieurs.

Le bureau du procureur de l'est de la Caroline du Nord, aux États-Unis, a saisi pour plus de 61 millions de dollars en USDT, liés à une escroquerie cryptographique de type « kill pig盘 ». Les criminels, en se faisant passer pour des partenaires amoureux, ont trompé les victimes pour qu'elles investissent dans de faux plateformes de trading cryptographiques, puis ont finalement extorqué des fonds sous divers prétextes.

Le ministère de la Justice des États-Unis a annoncé que Travis Ford, le fondateur de la société d'investissement en chiffrement Wolf Capital Crypto, a été condamné à cinq ans de prison pour avoir escroqué les investisseurs de 9,4 millions de dollars dans un Système de Ponzi, et doit payer plus de 1 million de dollars en confiscation et 170 000 dollars en dommages-intérêts. Ford a reconnu avoir conspiré pour commettre une fraude par télécommunications.