La Fiscalía del Distrito de Taichung, conforme a la Ley Bancaria y la Ley de Prevención del Lavado de Dinero, presenta cargos contra 7 personas; los fondos ilícitos ascienden a 36.4 mil millones de yuanes

La Fiscalía del Distrito de Taichung (Fiscalía de Taichung) presentó formalmente cargos el 23 de abril contra el responsable de la empresa Wanli Development, Hong Yuepeng, y contra 6 jefes de sucursales del Banco de Taichung, para un total de 7 personas. Se les acusa de delitos que incluyen violación de la Ley Bancaria por traición especial, delito de lavado de dinero de gran cuantía según la Ley de Prevención del Lavado de Dinero y delitos relacionados con la Ley de Prevención de Crímenes Organizados. Según el escrito de acusación de la Fiscalía de Taichung citado por United News, el caso involucra flujos financieros ilícitos por un total de 36,4 mil millones de dólares taiwaneses (TWD).

Antecedentes de la acusación y estructura de las personas involucradas

De acuerdo con el escrito de acusación de la Fiscalía de Taichung, el responsable de la empresa Wanli Development, Hong Yuepeng, está presuntamente implicado en confabular con los jefes de cuatro sucursales del Banco de Taichung, a saber, Taizhai, Beitun, Zhongzheng y Toufen, con el fin de ayudar a actividades de lavado de dinero de grupos de fraude y apuestas en línea; el periodo de comisión fue de septiembre de 2024 a abril de 2025.

Delitos incluidos en la acusación: violación de la Ley Bancaria por traición especial; delito de lavado de dinero de gran cuantía según la Ley de Prevención del Lavado de Dinero; y delitos relacionados con la Ley de Prevención de Crímenes Organizados.

Técnicas delictivas presuntamente empleadas: evasión sistemática de los mecanismos de prevención del lavado de dinero

Según el escrito de acusación de la Fiscalía de Taichung, los jefes bancarios involucrados presuntamente emplearon las siguientes técnicas para ayudar a encubrir los flujos financieros ilícitos:

· abrir cuentas financieras a nombre de 12 firmas ficticias que no operaban realmente (incluyendo Jia○ Industrial Co. Ltd., etc.)

· al realizar la apertura de cuenta, no conservar por obligación las fotografías de imagen de la apertura de cuenta

· deliberadamente aumentar los límites de transferencias de gran cuantía de las cuentas de cada empresa

· cuando las cuentas de testaferros activaban avisos y reportes de alerta por lavado de dinero, retrasar a propósito la notificación a las autoridades competentes

· después de haber completado la declaración, aun así omitir ejecutar medidas legales de prevención como la suspensión, restricción o terminación de transferencias de fondos

Las técnicas anteriores permitieron que los beneficios ilícitos se transfirieran rápida y eficazmente mediante transferencias con banca en línea intensivas, encubriendo el origen y el destino de los fondos.

Activos incautados y resultados de las medidas judiciales para cada acusado

Según el reporte de Mirror News, la División de Investigación Aérea de la Agencia de Investigación de la Fiscalía de Asuntos Jurídicos (Ministerio de Justicia) tras meses de recopilación de pruebas, ejecutó registros en tres oleadas en los lugares relacionados con la empresa Wanli Development y el Banco de Taichung. Se incautaron depósitos, bienes inmuebles, acciones y vehículos que estaban a nombre de las personas involucradas; en total, 291.0 millones de dólares taiwaneses (TWD) y más.

Tras completar los interrogatorios, los resultados de las medidas judiciales para cada acusado fueron los siguientes:

Hong Yuepeng (responsable de Wanli Development): se otorgó la solicitud de prisión preventiva

Gerente de apellido Zhang (sucursal Taizhai): se otorgó la solicitud de prisión preventiva

Gerente de apellido Zhuang (sucursal Toufen): se otorgó la solicitud de prisión preventiva

Gerente de apellido Huang (sucursal Zhongzheng): liberación bajo fianza mediante el pago de 10 millones de dólares taiwaneses

Gerente de apellido Yao (sucursal Beitun): liberación bajo fianza mediante el pago de 6 millones de dólares taiwaneses

Subgerente de apellido Su (sucursal Beitun): liberación bajo fianza mediante el pago de 500 mil dólares taiwaneses

Subgerente de apellido Chen (sucursal Zhongzheng): sin fianza, regreso

De acuerdo con el anuncio de información importante publicado por el Banco de Taichung el 1 de abril de 2026, el banco indicó que ya cooperó con los procedimientos de registro e interrogatorio realizados por la Agencia de Investigación, y recalcó que este caso no tiene impacto en las finanzas y el negocio integrales de la empresa.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es la fecha formal de la acusación en este caso y cuántos acusados hay?

De acuerdo con el escrito de acusación oficial de la Fiscalía del Distrito de Taichung, este caso fue presentado formalmente el 23 de abril de 2026, con un total de 7 acusados, incluyendo a Hong Yuepeng, responsable de Wanli Development, y a 6 jefes y subgerentes de cuatro sucursales del Banco de Taichung.

¿Cuál es el monto total de los flujos financieros ilícitos involucrados y cuánto se incautó?

De acuerdo con el escrito de acusación de la Fiscalía de Taichung citado por United News, el monto total de los flujos financieros ilícitos involucrados asciende a 36,4 mil millones de dólares taiwaneses; la Agencia de Investigación del Ministerio de Justicia incautó un total de más de 291,0 millones de dólares taiwaneses en activos a nombre de las personas involucradas, que incluye depósitos, bienes inmuebles, acciones y vehículos.

¿El Banco de Taichung ya emitió un anuncio oficial sobre este caso?

Según el anuncio de información importante publicado por el Banco de Taichung el 1 de abril de 2026, el banco ya había publicado que cooperaría con los procedimientos de registro e interrogatorio realizados por la Agencia de Investigación, y señaló que este caso no tiene impacto en las finanzas y el negocio integrales de la empresa.