Los fiscales surcoreanos buscan una condena de 20 años para el CEO de Delio por fraude $190M

Descendiente de la familia de joyería Cartier, implicada en un caso de lavado de dinero de cifrado de drogas por valor de 470 millones de dólares, condenada a 8 años

Un tribunal de EE. UU. condenó a ocho años de prisión a un descendiente de esa familia de joyeros, por operar un negocio de transmisión de dinero no registrado y un exchange de criptomonedas extrabursátil. Primero recibió fondos de origen ilícito en criptomonedas y luego los convirtió en efectivo; además, lavó dinero mediante sociedades pantalla y documentos falsificados, hasta finalmente retirar el dinero en efectivo en Colombia con la moneda local. El tribunal también decomisó alrededor de 2,360,000 dólares y cuentas bancarias relacionadas.

El exploit de SWEAT Protocol fue contenido y los saldos de los usuarios fueron restablecidos

El protocolo SWEAT contuvo con éxito un exploit de varios millones de dólares el miércoles aproximadamente a las 13:36 UTC, y el equipo confirmó que todos los saldos de las cuentas externas se han restaurado por completo y que las operaciones han vuelto a la normalidad, según un informe posterior al hack compartido por el equipo de SWEAT el

La FBI lidera una redada transnacional contra estafas tipo “kill pig”: en Dubái detienen a 275 personas y en EE. UU. acusan a 4

La FBI y el DOJ de Estados Unidos lideraron una operación internacional; la policía de Dubái detuvo a 275 personas y la de Tailandia arrestó a 1. La Fiscalía del Distrito Sur de California presentó cargos por fraude mediante transferencias bancarias y lavado de dinero contra 4 sospechosos implicados. Los tres grupos Ko Thet Group, Sanduo Group y Giant Company obtuvieron ganancias combinando una “estafa de romance” con plataformas de inversión falsas; la cooperación transfronteriza para la prevención y mitigación de daños ya asciende a 562 millones de dólares. El foco a futuro está en el rastreo de activos y en la recuperación de fondos para las víctimas.

El ministro de Finanzas de EE. UU., Bessent: confiscar casi 500 millones de dólares en criptoactivos iraníes, presionar para que los vínculos con el extranjero se corten

De acuerdo con el canal Fox Business (Fox Business) el 30 de abril, el secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, dijo en el programa de Kudlow que Estados Unidos ha incautado casi 5 mil millones de dólares en activos cripto iraníes, como parte de la «Operación de ira económica». Bessent afirmó que esta acción tiene como objetivo congelar cuentas bancarias, confiscar activos y presionar a gobiernos extranjeros para cortar los lazos con Irán.

El tribunal de EE. UU. sentencia a un nacional francés a 8 años en el caso de blanqueo de $470M en criptomonedas

Un tribunal de EE. UU. condenó a Maximilien de Hoop Cartier a ocho años de prisión por ayudar a blanquear más de $470 millones mediante un intercambio de cripto no autorizado. Los fiscales dijeron que la red utilizó bancos de EE. UU., sociedades pantalla y cuentas de cripto para mover los fondos de actividades delictivas al extranjero. Puntos clave: