بوابة الأخبار، رسالة، 4 أبريل، نشر المحقق على السلسلة ZachXBT تقريرًا استقصائيًا حول Circle، مشيرًا إلى أن الشركة منذ عام 2022 تعاني من ضعف في الإنفاذ بالامتثال في عدة حوادث تتعلق بأموال غير قانونية، وبإجمالي مبالغ يتجاوز 420 مليون دولار. يذكر التقرير أن Circle، بصفتها مُصدِر USDC، تمتلك ميزات التجميد والحظر للعناوين، كما أنها تحتفظ في شروط الخدمة بحق تقييد الحسابات المشبوهة، لكنه في عدة حوادث أمنية كبيرة لم تُستخدم هذه الآليات في الوقت المناسب وبفعالية. يركز التقرير بشكل خاص على حادث هجوم Drift Protocol في 1 أبريل، حيث تم سرقة أصول بنحو 280 مليون دولار؛ ونقل المهاجمون، عبر جسر CCTP عبر السلاسل الخاص بـ Circle، أكثر من 232 مليون USDC من Solana إلى Ethereum خلال 6 ساعات، دون تجميد أي أصول خلالها. ظهرت حالات مشابهة أيضًا في حوادث الهجوم على SwapNet وCetus Protocol وMango Markets وغيرها، وفي بعض الحالات، حتى بعد أن أصدرَت جهات إنفاذ القانون وخبراء في الصناعة طلبات تجميد، لم يتخذ Circle إجراءات في الوقت المناسب. بالإضافة إلى ذلك، في تحقيقات غسل الأموال المرتبطة بمجموعات القرصنة Lazarus Group، كان رد Circle متأخرًا بشكل ملحوظ مقارنةً بمُصدري عملات مستقرة آخرين (مثل Tether وPaxos وغيرها)، وفي بعض الحالات بلغ تأخر عمليات التجميد عدة أشهر. وذكر ZachXBT في تقريره أن هذا الكشف لا يعني نفي قيمة منتج Circle أو قيمة عملتها المستقرة نفسها، لكنه شدد على أن قراراتها في تطبيق الامتثال قد سببت خسائر حقيقية وجسيمة للصناعة. وأشار إلى أنه خلال السنوات الثلاث الماضية، وبسبب عدم اتخاذ إجراءات في الوقت المناسب في عدة مرات، تكبدت منظومة DeFi خسائر تراكمية بمبالغ من تسعة أرقام بالدولار، بينما تمثل 420 مليون دولار الرقم المحافظ للحالات المعلنة فقط، وقد يكون الحجم الفعلي أكبر.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
Circle 遭 Drift 集體訴訟，USDC 凍結義務引法律爭議
由 Drift Protocol 投資者 Joshua McCollum 代表逾 100 名成員，於週三在美國馬薩諸塞州地方法院向 Circle 提起訴訟，指控後者於 4 月 1 日 Drift Protocol 約 2.8 億美元被盜事件中，允許攻擊者透過跨鏈傳輸協議將約 2.3 億美元 USDC 轉移至以太坊。
MarketWhisperمنذ 19 د
Tether 在 Rhea Finance 黑客地址中冻结 329 万 USDT
Tether 首席执行官保罗·阿尔多伊诺宣布冻结与黑客相关的 329 万 USDT，该黑客与 Rhea Finance 的 760 万美元盗窃案有关，原因是一次针对假代币合约的攻击。
GateNewsمنذ 1 س
Circle تواجه دعوى قضائية جماعية بشأن $230M Unblocked USDC في هجوم Drift Protocol
تواجه Circle دعوى قضائية جماعية بسبب الفشل في تجميد $230 مليون دولار في USDC مسروق بعد هجوم Drift Protocol. يجادل المدعون بأن بروتوكولات Circle سمحت للمهاجمين بنقل وتحويل الأموال المسروقة دون تدخل، مما يثير مخاوف بشأن مسؤوليات الشركة في مراقبة التحويلات عبر السلاسل.
GateNewsمنذ 1 س
رئيس لجنة CFTC ساليغ: سيُعاقَب محتالو أسواق التنبؤ قانونيًا بشدة، ورفض إيقاف إعداد القواعد
أكد رئيس لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) ساليغ خلال جلسة استماع في مجلس النواب على انتهاج سياسة "عدم التسامح مطلقًا" تجاه الاحتيال في السوق والتلاعب به. ورد ساليغ على استفسارات بشأن صفقات عقود مستقبلية للنفط بقيمة 500 مليون دولار، وقال إن لجنة CFTC تعمل حاليًا على صياغة قواعد لتنظيم أسواق التنبؤ. كما أشار ساليغ إلى مذكرة تفاهم للتعاون الموقَّع مع هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لتعزيز الإشراف على الأصول الرقمية. وبخصوص وضع لجنة CFTC الحالي الذي يقتصر على مفوض واحد هو فقط، شدد ساليغ على كفاءة تشغيل المؤسسة، وقال إنه سيجري توظيف موظفين جدد لتعزيز القدرة الرقابية.
MarketWhisperمنذ 1 س
رجل من تكساس يُحكم عليه بـ 23 عامًا مقابل مخطط احتيال بالعملات المشفرة $20M
حُكم على روبرت دنلوب بالسجن الفيدرالي لمدة 23 عامًا بتهمة الاحتيال باستخدام $20 مليون من العملات المشفرة، ضمن مخطط احتيال يتعلق ببيع عملة مُزيفة تُقدَّم زيفًا على أنها مدعومة بأصول ثمينة. وقد أدين بارتكاب الاحتيال عبر البريد، ويجب عليه دفع تعويضات إلى ما يقرب من 1,000 ضحية.
GateNewsمنذ 2 س
بدأ مخطط بونزي OneCoin سدادًا، وتخصّص وزارة العدل الأمريكية مبلغ 40 مليون دولار لتعويض الضحايا
تم إنشاء مخطط بونزي للعملة OneCoin من قبل إيجناطوفا في عام 2014، وجذب 3.5 ملايين مستثمر، واختلس ما يقرب من 4 مليارات دولار. ستقدم وزارة العدل الأمريكية مبلغ 40 مليون دولار لتعويض الضحايا، اختفى المؤسس، وهو مدرج ضمن قائمة مكتب التحقيقات الفيدرالي لأعلى المطلوبين، وقد أدى هذا الملف إلى تعاون بين أجهزة إنفاذ القانون على مستوى العالم، مع فرض عقوبات على عدة شركاء.
ChainNewsAbmediaمنذ 11 س
