يزعم المحقق على السلسلة ZachXBT أن شركة Circle، مُصدِر عملة USDC المستقرة (USDC)، لم تفشل في تجميد أو إدراج على القائمة السوداء ما يقرب من 420 مليون دولار من التدفقات غير المشروعة منذ 2022.
يمكن لـ Circle تجميد الأموال غير المشروعة وإدراج عناوين المحافظ على القائمة السوداء، لكن إما اتخذت “إجراءات” “حدًّا أدنى” لتجميد التدفقات غير المشروعة أو لم تتخذ إجراءً في 15 حالة منفصلة من اختراق واحتيال، بما في ذلك الحالات المرتبطة بهكرز تابعين للدولة الكورية الشمالية (DPRK)، وفقًا لما قاله ZachXBT.
يُفترض أيضًا أن مُصدِر العملة المستقرة فشل في تجميد 9 ملايين دولار من USDC من اختراق بورصة GMX اللامركزية (DEX) في يوليو 2025، وقام بتجليد محافظ مرتبطة باختراق Cetus DEX بقيمة 200 مليون دولار في مايو 2025 بعد تحويل USDC إلى Ether (ETH)، وفقًا لـ ZackXBT.
_المصدر: _ZachXBT
فشلت Circle في تجميد 232 مليون دولار من التدفقات غير المشروعة الناتجة عن اختراق بروتوكول Drift يوم الأربعاء، على الرغم من نافذة مدتها ست ساعات قام خلالها المهاجمون بتحويل USDC إلى ETH في أكثر من 100 معاملة منفصلة، على حد قوله.
“Circle تُنشئ منتجات جيدة، وأنا أمتلك USDC بنفسي. هذه ليست منشورًا على أمل انهيارهم”، قال، مضيفًا أن فشل تجميد هذه التدفقات غير المشروعة قد ترتب عليه “عواقب حقيقية لأشخاص حقيقيين”. وقال:
“تم فقد أرقام من خانة المئات (التسعة أرقام) من المنظومة بسبب عدم اتخاذ إجراءات متكررة على مدى ثلاث سنوات في طلبات إنفاذ القانون وطلبات القطاع الخاص وبنيتهم التحتية الخاصة. إن مبلغ 420 مليون دولار وأكثر لا يمثل إلا الحالات العامة الكبرى. الرقم الحقيقي من المرجح أعلى بكثير.”
تواصلت Cointelegraph مع Circle، لكنها لم تتلق ردًا فوريًا حتى وقت النشر.
_المصدر: _Lookonchain
أدى غياب تجميد الأصول إلى إثارة نقاش عبر الإنترنت في مجتمع العملات المشفرة حول دور ومسؤوليات مقدمي الخدمات المركزيين، حيث لا يزال يستهدف بروتوكولات البلوكشين والمستخدمون في عمليات اختراق واستغلالات أمنية تستنزف الأموال.
**متعلق بـ: **__يزعم ZachXBT أن Circle جمّدت خطأً محافظ بورصات
تستكشف Circle معاملات USDC “قابلة للعكس”
في سبتمبر 2025، قال Heath Tarbert، رئيس Circle، إن الشركة كانت تستكشف معاملات USDC “قابلة للعكس” يمكن التراجع عنها أو تعديلها في حال وقوع اختراقات أو سرقة أو احتيال.
قامت Circle بتجميد أموال USDC وإدراج محافظ على القائمة السوداء في عدة مناسبات، بما في ذلك تجميد USDC المحتفظ به عبر عناوين Tornado Cash التي فرضت عليها الولايات المتحدة عقوبات من خلال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (US Office of Foreign Assets Control) في 2022.
**المجلة: **__تعرف على محققي العملات المشفرة على السلسلة الذين يقاتلون الجريمة بشكل أفضل من الشرطة
تلتزم Cointelegraph بالصحافة المستقلة والشفافة. يتم إنتاج هذه المقالة الإخبارية وفقًا لسياسة التحرير الخاصة بـ Cointelegraph وتهدف إلى تقديم معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب. يُشجع القراء على التحقق من المعلومات بشكل مستقل. اقرأ سياسة التحرير الخاصة بنا https://cointelegraph.com/editorial-policy
- #Circle
- #Cybercrime
- #Hacks
- #Stablecoin
- #Scams & Cybercrime
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
برلمان بولندا يفشل في تجاوز حق النقض الصادر عن الرئيس بشأن قانون العملات المشفرة؛ رئيس الوزراء يتهم بتدخل روسي
فشل نواب بولنديون في تجاوز حق النقض الذي فرضه الرئيس نافروتسكي على مشروع قانون لتنظيم العملات المشفرة، يهدف إلى مواءمته مع معايير الاتحاد الأوروبي. تتصاعد التوترات مع ظهور اتهامات بنفوذ روسي في بورصة كبرى للعملات المشفرة، وذلك في ظل مشكلات سيولة وغياب التنظيم.
GateNewsمنذ 57 د
لجنة الاستثمار التابعة لهيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ تحذّر من أن تداول أسواق المراهنة على التوقعات قد يشكّل مقامرة غير قانونية
تحذّر هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ (SFC) بأن أسواق المراهنة على التوقعات هي أسواق مضاربية وليست منتجات استثمارية، وتفتقر إلى الحماية التنظيمية. إنها تتضمن عناصر القمار، مما قد يجعلها غير قانونية. وتحث اللجنة الجمهور على التمييز بين الاستثمار والقمار.
GateNewsمنذ 9 س
Elizabeth Warren Accuses SEC Chair Paul Atkins of Misleading Congress Over Enforcement Decline
Senator Elizabeth Warren accused SEC Chair Paul Atkins of misleading Congress about enforcement actions' decline. With only 456 new cases in 2025, concerns arise regarding the SEC's effectiveness and the regulatory landscape for cryptocurrency and market oversight.
GateNewsمنذ 12 س
بورصة محظورة Grinex تتعرض لاختراق بقيمة 13.7 مليون دولار؛ وتُلقي باللوم على خدمات استخبارات أجنبية
Grinex، وهي منصة لتبادل العملات المشفرة الروبل/الروبل الروسي الخاضعة للعقوبات، أوقفت عملياتها بسبب هجوم سيبراني سرق أكثر من 13.74 مليون دولار في USDT. ويُعتقد أن الهجوم شارك فيه جهات على مستوى الدول تسعى إلى زعزعة استقرار النظام المالي في روسيا. تتعاون Grinex مع إنفاذ القانون، لكنها لا تملك جدولًا زمنيًا لاستئناف الخدمات.
Coinpediaمنذ 13 س
نواب ديمقراطيون يشككون في الإشراف المتراخي على مكافحة غسل الأموال لـ "بورصة" مركزية كبرى تتعلق بتدفقات كريبتو مرتبطة بـ إيران بقيمة 1.7 مليار دولار
يُدقِّق أعضاء في مجلس الشيوخ من الحزب الديمقراطي في إشراف إدارة ترامب على بورصة عملات رقمية مرتبطة بعمليات إيرانية بقيمة 1.7 مليار دولار، مُتسائلين عن ضوابط مكافحة غسل الأموال (AML) وقرار التسوية المصرفية المتساهل الذي ساعد في التحايل على العقوبات.
GateNewsمنذ 18 س
Figure 因区块链集成相关指控遭做空者指责；FIGR 股价较 1 月高点下跌 53%
面向科技解决方案（Figure Technology Solutions）遭到来自莫菲乌斯研究（Morpheus Research）的指控，称其夸大了对区块链技术的使用情况，导致股价大幅下跌。Figure 为其业务进行了辩护，强调其数字资产功能以及强劲的业绩指标。
GateNewsمنذ 20 س
