رسالة أخبار Gate، 14 أبريل — نشر مايكل أوكوه، الشريك المؤسس لشركة التكنولوجيا المالية النيجيرية Thepeer، ردًا تفصيليًا ينفي الاتهامات التي تزعم اختفاء مئات الآلاف من الدولارات قبل إغلاق الشركة قبل ما يقرب من عامين. وقال أوكوه، المعروف علنًا باسم Trojan، إن مبلغًا إضافيًا قدره 750,000 دولار غالبًا ما يُستشهد به في مزاعم الاحتيال كان “لم يُستثمر أبدًا” في الشركة، وأنه لم تكن هناك أموال مفقودة لتُساءل/تُستغل بشكل غير مشروع.
ادّعى Trojan أن Thepeer أعلنت عن جولة تمويل أولي بقيمة 2.1 مليون دولار، لكن أحد المستثمرين فشل في إغلاق التزامه البالغ 750,000 دولار بعد توقيع اتفاقيات SAFE. كما نفى الادعاءات بأن أموال التمويل الأولي استُخدمت لشراء سيارات أو أن المؤسسين اختلسوا أي أموال بشكل احتيالي. ووفقًا له، انتقلت الشركة بين الدول بموافقة كاملة من المستثمرين، ولم تتواصل أي جهة تنظيمية أو وكالة لإنفاذ القانون مع الشركة أبدًا بشأن مخاوف مالية.
أرجع Trojan أصول Thepeer إلى أواخر عام 2020 واعترف بأن إخفاقات الحوكمة والتواصل داخل الشركة، لا الاحتيال، كانت في صميم الخلاف. وقال إن الشركة فشلت في إدارة خروج الشريك المؤسس سلطان أكينتوندي بشكل صحيح، إذ ابتعد عن العمليات لكنه ظل مساهمًا وتم استبعاده من تحديثات المستثمرين. وأوضح Trojan أن وساطة من طرف ثالث جرت في نوفمبر وديسمبر 2025، تم خلالها منح أكينتوندي وصولًا إلى حسابات الشركة، وبيانات الحساب البنكية، والسجلات المالية، مع الإقرار بأن جميع الأموال كانت محسوبة بالكامل.
وختم Trojan بدعوة إلى سحب ما وصفه بادعاءات كاذبة، وقال إنه لن يتناول الأمر مرة أخرى. وحتى وقت النشر، لم يرد أكينتوندي علنًا على رد Trojan.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
برلمان بولندا يفشل في تجاوز حق النقض الصادر عن الرئيس بشأن قانون العملات المشفرة؛ رئيس الوزراء يتهم بتدخل روسي
فشل نواب بولنديون في تجاوز حق النقض الذي فرضه الرئيس نافروتسكي على مشروع قانون لتنظيم العملات المشفرة، يهدف إلى مواءمته مع معايير الاتحاد الأوروبي. تتصاعد التوترات مع ظهور اتهامات بنفوذ روسي في بورصة كبرى للعملات المشفرة، وذلك في ظل مشكلات سيولة وغياب التنظيم.
GateNewsمنذ 1 س
لجنة الاستثمار التابعة لهيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ تحذّر من أن تداول أسواق المراهنة على التوقعات قد يشكّل مقامرة غير قانونية
تحذّر هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ (SFC) بأن أسواق المراهنة على التوقعات هي أسواق مضاربية وليست منتجات استثمارية، وتفتقر إلى الحماية التنظيمية. إنها تتضمن عناصر القمار، مما قد يجعلها غير قانونية. وتحث اللجنة الجمهور على التمييز بين الاستثمار والقمار.
GateNewsمنذ 9 س
Elizabeth Warren Accuses SEC Chair Paul Atkins of Misleading Congress Over Enforcement Decline
Senator Elizabeth Warren accused SEC Chair Paul Atkins of misleading Congress about enforcement actions' decline. With only 456 new cases in 2025, concerns arise regarding the SEC's effectiveness and the regulatory landscape for cryptocurrency and market oversight.
GateNewsمنذ 12 س
بورصة محظورة Grinex تتعرض لاختراق بقيمة 13.7 مليون دولار؛ وتُلقي باللوم على خدمات استخبارات أجنبية
Grinex، وهي منصة لتبادل العملات المشفرة الروبل/الروبل الروسي الخاضعة للعقوبات، أوقفت عملياتها بسبب هجوم سيبراني سرق أكثر من 13.74 مليون دولار في USDT. ويُعتقد أن الهجوم شارك فيه جهات على مستوى الدول تسعى إلى زعزعة استقرار النظام المالي في روسيا. تتعاون Grinex مع إنفاذ القانون، لكنها لا تملك جدولًا زمنيًا لاستئناف الخدمات.
Coinpediaمنذ 13 س
نواب ديمقراطيون يشككون في الإشراف المتراخي على مكافحة غسل الأموال لـ "بورصة" مركزية كبرى تتعلق بتدفقات كريبتو مرتبطة بـ إيران بقيمة 1.7 مليار دولار
يُدقِّق أعضاء في مجلس الشيوخ من الحزب الديمقراطي في إشراف إدارة ترامب على بورصة عملات رقمية مرتبطة بعمليات إيرانية بقيمة 1.7 مليار دولار، مُتسائلين عن ضوابط مكافحة غسل الأموال (AML) وقرار التسوية المصرفية المتساهل الذي ساعد في التحايل على العقوبات.
GateNewsمنذ 18 س
Figure 因区块链集成相关指控遭做空者指责；FIGR 股价较 1 月高点下跌 53%
面向科技解决方案（Figure Technology Solutions）遭到来自莫菲乌斯研究（Morpheus Research）的指控，称其夸大了对区块链技术的使用情况，导致股价大幅下跌。Figure 为其业务进行了辩护，强调其数字资产功能以及强劲的业绩指标。
GateNewsمنذ 20 س
