أخبار البوابة؛ في 8 أبريل، تستعد وزارة الخزانة الأمريكية لإصدار قواعد مقترحة تُلزم مُصدري العملات المستقرة بوضع معايير لمكافحة غسيل الأموال وأوجه عدم الامتثال للعقوبات. وستعمل شبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة (FinCEN) ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) على وضع القواعد معًا، لتوضيح كيفية امتثال المُصدِرين للقانون GENIUS Act الذي تم إقراره العام الماضي، بما في ذلك إنشاء تدابير رقابة لمنع المعاملات المشبوهة والقيام بتجميدها ورفضها.

ستتطلب FinCEN أن تكون خطط مكافحة غسل الأموال لدى المُصدِرين قادرة على إيقاف المعاملات المُعلَّمة، مع توجيه مزيد من الموارد نحو العملاء والأنشطة عالية المخاطر. وعندما يتعقب المسؤولون الأمريكيون هدفًا محددًا، يتعين على المُصدِرين الخاضعين للتنظيم التحقق من سجلاتهم بحثًا عن أي نشاط مرتبط بالأشخاص أو الجهات المُعلَّمة. أما OFAC فستُلزم المُصدِرين بتشغيل ضمانات امتثال للعقوبات قائمة على المخاطر في السوقين الأولية والثانوية، وتحديد المعاملات المحتملة التي قد تنتهك قواعد العقوبات الأمريكية ورفضها.

يؤكد هذا الاقتراح على احترام الصناعة، إذ يرى أن المؤسسات المالية هي الأكثر دراية بمخاطر غسيل الأموال والتمويل الإرهابي لديها، وأن الشركات التي تحافظ على تدابير مناسبة لمكافحة غسل الأموال عادةً لا تكون عرضة لإجراءات إنفاذ. وقال وزير الخزانة الأمريكي Scott Bessent إن هذه الإجراءات ستعمل على حماية النظام المالي الأمريكي من التهديدات المتعلقة بالأمن القومي، دون أن تعيق تطور الشركات الأمريكية في نظام العملات المستقرة البيئي. وسيُحال الاقتراح إلى مرحلة التعليقات العامة، وقد يتم تعديله قبل تثبيته نهائيًا.

عرض المصدر

إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى إخلاء المسؤولية.