بوابة الأخبار: الرسالة، أدانت المحكمة الإندونيسية في عامي 2024 و2025 ثلاثة أفراد مشتبهين بتمويل الإرهاب، وأصبحت سجلات تداول العملات المشفرة على السلسلة الدليلَ الأساسي في الاتهام. أظهرت التحقيقات أن هؤلاء المتهمين جمعوا الأموال ونقلوها عبر العملات المشفرة، حيث حوّلوا قيمة تزيد عن 49,000 دولار من عملة تيثر (USDT) إلى منصات خارجية، وانتهى المسار في النهاية إلى أنشطة جمع تبرعات مرتبطة بـ ISIS داخل سوريا.
تعاونت هيئة المعلومات المالية الإندونيسية PPATK مع وحدة شرطة مكافحة الإرهاب المتخصصة Densus 88 لتتبع عناوين المحافظ وسجلات المعاملات، والتحقق من مصدر الأموال ومآلها. أشارت TRM Labs إلى أن هذه القضية تثبت أن أدلة البلوك تشين لا يمكن قبولها فحسب، بل تؤدي أيضًا دورًا حاسمًا في قضايا تمويل الإرهاب.
تعمل دول أخرى في جنوب شرق آسيا أيضًا على تعزيز قدرات الاستخبارات المرتبطة بالبلوك تشين؛ إذ تستثمر أماكن مثل سنغافورة وماليزيا في تقنيات مراقبة العملات المشفرة للتعامل مع خطر قيام الجماعات الإرهابية باستخدام العملات المشفرة لتفادي الرقابة المالية التقليدية. تُظهر تقارير TRM Labs أن إجمالي قيمة العملات المستقرة التي استلمتها كيانات غير قانونية في 2025 بلغ نحو 141B دولار، وأن 86% منها يتعلق بأنشطة تتعلق بتفادي العقوبات، مسجلاً أعلى مستوى جديد خلال خمس سنوات.
تُظهر الإدانات القضائية في إندونيسيا أن نافذة التمويل السري للإرهاب عبر العملات المشفرة تُغلق تدريجيًا. ومع اعتماد المحاكم للبيانات الموجودة على السلسلة كأدلة، يخضع تحرك أموال الجماعات الإرهابية لمزيد من التدقيق الصارم. إضافة إلى ذلك، اتخذت كمبوديا والصين مؤخرًا إجراءات ضد الاحتيال المشفّر عبر الحدود وغسل الأموال، بما في ذلك اعتقال الرئيس السابق لمجموعة HSBC Li Xiong وتسليمه إلى بلده.
تُظهر هذه الموجة أن شفافية البلوك تشين تعمل على تغيير مشهد إنفاذ مكافحة الإرهاب والجرائم المالية في منطقة جنوب شرق آسيا. صحيح أن تداول العملات المشفرة لامركزي، لكن في ظل تحديث التقنيات لدى الجهات التنظيمية والسلطات القضائية، تتضاءل مزايا إخفاء الهوية والهروب من المخاطر. وفي المستقبل، سيصبح استخدام العملات المشفرة في الأمن المالي عبر الحدود والتحقيقات المتعلقة بمكافحة الإرهاب أكثر أهمية.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
ترامب يقول إن الحصار البحري على إيران سيستمر حتى اكتمال الصفقة
أعلن الرئيس ترامب عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن الحصار البحري على إيران سيستمر حتى يتم إتمام صفقة كاملة، مع التأكيد على أن المفاوضات على وشك الانتهاء ويجب أن تُستكمل بسرعة.
GateNewsمنذ 7 س
مناقشة خطة لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، وواشنطن تفك تجميد $20B في أموال إيرانية مقابل تنازلات تخص اليورانيوم
تتفاوض الولايات المتحدة وإيران على خطة لتسوية النزاع، تشمل فك تجميد $20 مليار دولار من الأصول الإيرانية مقابل قيام إيران بالتخلي عن مخزونها من اليورانيوم المخصب. من المقرر أن تبدأ المحادثات في 20 أبريل في إسلام آباد.
GateNewsمنذ 7 س
وزير مالية فرنسا يدعو إلى التوسع في العملات المستقرة المدعومة باليورو
يدعو وزير المالية الفرنسي رولان ليسكور إلى اعتماد عملات مستقرة مقومة باليورو، ويحث البنوك على النظر في الودائع المرمّزة، ويدعم خطط تحالف Qivalis لإطلاق عملة مستقرة مربوطة باليورو بحلول عام 2026 لمواجهة هيمنة المدفوعات الرقمية الأمريكية. يشير ذلك إلى تحول عن السياسات الفرنسية السابقة التي كانت تعارض العملات المستقرة الخاصة.
GateNewsمنذ 8 س
الصين تعزز الإطار التشريعي للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وسلسلة الكتل
تخطط الصين لتعزيز نظامها القانوني للشبكات لتلبية احتياجات تطوير الإنترنت، مع التركيز على التشريعات الخاصة بالذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وقطاعات تقنية أخرى. بحلول ديسمبر 2025، يُتوقع إصدار أكثر من 180 قانونًا، رغم أن اللوائح الحالية ما زالت متأخرة عن توقعات الجمهور.
GateNewsمنذ 8 س
أوكرانيا على استعداد لعقد قمة مع روسيا في تركيا، بمشاركة زيلينسكي وبوتين وأردوغان وترامب
تسعى أوكرانيا إلى استضافة قمة قيادة في تركيا بمشاركة الرؤساء زيلينسكي وبوتين وأردوغان وترامب لبحث جهود السلام، وفقًا لما قاله وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها.
GateNewsمنذ 8 س
Grinex 交易所：在针对钱包系统的 $15M 次网络攻击后暂停全部交易
Grinex，一家吉尔吉斯斯坦加密交易所，在遭受网络攻击并造成约 $15 百万美元损失后暂停交易。此次攻击的先进性表明可能存在有组织或国家级层面的参与。Grinex 已向主管部门报告了该事件，并正在评估损失。
GateNewsمنذ 9 س
