فازَت Bithumb بقرار حبسٍ مؤقتٍ من المحكمة ضد تعليق مدته ستة أشهر

منحت محكمة سيول الإدارية في كوريا الجنوبية، الدائرة الإدارية الثانية، شركة Bithumb، إحدى أكبر منصات تداول العملات المشفرة في البلاد، وقفاً مؤقتاً لتنفيذ القرار في 30 أبريل، ما أوقف تعليقاً جزئياً عن العمل استمر ستة أشهر فرضه المنظمون. ووفقاً لما ورد في حكم المحكمة، يبقى الإجراء مجمداً حتى يتم التوصل إلى قرار نهائي في القضية الرئيسية. وقالت Bithumb بعد صدور القرار: “نعتزم عرض موقفنا بدقة خلال الإجراءات القانونية المتبقية”.

ما الذي دفع إلى فرض العقوبات

فرضت وحدة الاستخبارات المالية في كوريا الجنوبية (FIU) في مارس تعليقاً جزئياً عن العمل لمدة ستة أشهر وغرامة قدرها 36.8 مليار وون (24.6 مليون دولار)، مستندةً إلى ما يقرب من 6.65 مليون انتهاك لقواعد مكافحة غسل الأموال في البلاد بموجب قانون الإبلاغ عن واستخدام معلومات المعاملات المالية المحددة. ومن بين هذه الانتهاكات، شملت نحو 3.55 مليون حالة فشلَ المنصة في إجراء التحقق من هوية العملاء على نحو مطلوب، بينما ارتبطت نحو 3.04 مليون حالة بوقائع لم تقم فيها المنصة بحظر المعاملات بشكل صحيح مع مشغلي الأصول الافتراضية الخارجيين غير المسجلين.

وكان الإجراء التأديبي سيقيّد المستخدمين الجدد المسجلين من إجراء الإيداعات والسحوبات الخارجية للأصول الرقمية. كما وجهت السلطات تحذيرات رسمية إلى الرئيس التنفيذي لدى Bithumb، وفرضت تعليقاً منفصلاً لمدة ستة أشهر على مسؤول الإبلاغ المعين في الشركة. ووُصف التعليق بأنه أشد عقوبة طُبقت على منصة محلية للأصول الافتراضية في كوريا الجنوبية.

جزء من حملة أوسع

تأتي قضية Bithumb ضمن حملة تنظيمية تتصاعد عبر قطاع العملات المشفرة في كوريا الجنوبية. في 2025، فرضت FIU تعليقاً جزئياً لمدة ثلاثة أشهر وغرامة قدرها 35.2 مليار وون على Dunamu، مشغّل منصة Upbit، أكبر منصة تداول في البلاد، بسبب فجوات امتثال مماثلة. وفي المقابل، واجهت Korbit، وهي منافس أصغر، غرامة قدرها 2.73 مليار وون وتحذيرات مؤسسية.

وحصلت Dunamu على حكم في الدرجة الأولى في 9 أبريل 2026، حيث قالت المحكمة إن جهود الامتثال التي يبادر بها المشغلون ينبغي احتسابها في حال غياب إرشادات تنظيمية واضحة. ومنذ ذلك الحين، استأنفت FIU ذلك القرار. كما أن Coinone، وهي منصة أخرى، تنازع أيضاً أمر تعليق، إذ جُدولت الجلسة الأولى في 12 مايو.

قضايا قانونية منفصلة تلوح في الأفق

تأتي هذه النتيجة القضائية بينما تواجه Bithumb طعناً قانونياً منفصلاً، ينشأ من حادثة وقعت في فبراير 2026، حيث وزعت المنصة عن طريق الخطأ مليارات من الوون بقيمة Bitcoin على المستخدمين خلال فعالية ترويجية. وقد تسبب خطأ نظامي في معالجة المدفوعات المخصصة بالوون الكوري في صورة Bitcoin. ورغم أن المنصة استردت 99.7% من الأموال، فقد تقدمت بطلب إلى المحكمة لتجميد 7 BTC التي رفض بعض المستلمين إعادتها.

ومن المتوقع أيضاً أن تطعن Bithumb في غرامة 36.8 مليار وون. فقد عرضت FIU تخفيضاً بنسبة 20% في حال السداد المبكر، إلا أن المنصة لم تدفع بما يتجاوز أربعة أسابيع بعد الموعد النهائي. ويثير هذا الحكم أسئلة أوسع حول الأساس القانوني ومدى التناسب في إطار عقوبات FIU، لا سيما مع تزايد الطعون القانونية المتزامنة التي تقدمها عدة منصات.