قدمت شركة Payward، الشركة الأم لمنصة Kraken، دعوى قضائية ضد Etana ورئيسها التنفيذي، مدعية وقوع احتيال في الحفظ التشفيري بقيمة 25 مليون دولار. ووفقًا للادعاءات، جرى إساءة استخدام أموال العملاء وخلطها وإخفاؤها في ما تصفه Payward بأنه مخطط «شبيه بالهرم المالي»، انكشف خلال أزمة سيولة.
الادعاءات
تدعي Payward أن Etana تورط في إساءة استخدام أموال العملاء وخلطها، مع ادعاء إخفاء الأموال ضمن إطار المخطط الاحتيالي. وتُستشهد أزمة السيولة باعتبارها الحدث الذي أدى إلى انكشاف المخطط.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
يقاضي «وورلد ليبرتي» المرتبط بـ«ترامب» جاستن صن بشأن البيع على المكشوف والتشهير المزعومين
رفعت شركة World Liberty، وهي جهة مرتبطة بدونالد ترامب، مؤخراً دعوى قضائية ضد جاستن صن، مؤسس Tron، متهمةً إياه بالبيع على المكشوف، والشراء بصيغة الشراء بالوكالة، والتشهير.
GateNewsمنذ 16 د
تشنّ Aave رداً عاجلاً عبر اقتراح مضاد لتعطيل تجميد أصول ETH بقيمة 73 مليون دولار: «اللص لا يملك ما سرقه»
قدّمت Aave إلى محكمة مقاطعة نيويورك الجنوبية طلباً استعجالياً لإلغاء أمر تجميد 30,766 ETH (ما يعادل نحو 73 مليون دولار). وتتمثل الحجة الأساسية في أن الأموال المسروقة لا تزال تابعة لمستخدمها الأصلي، وأن السارق لا يمكنه اكتساب حق الملكية؛ وأن الأموال تعود فوراً إلى الضحايا عند قيام لجنة الأمان في Arbitrum بإجراء الاسترداد؛ وأن الأدلة المتعلقة بمجموعة Lazarus التابعة لكوريا الشمالية مجرد أقوال منسوبة، ومن المقرر أن تُعقد الجلسة في أواخر مايو. ومن شأن هذه القضية أن تؤثر في حوكمة DeFi ومخاطر تبعية الأصول مستقبلاً.
ChainNewsAbmediaمنذ 43 د
اتهام ستة لاعبين سابقين في إشبيلية سيقدمون ضمن مخطط احتيال تشفير في Shirtum، وخسائر المستثمرين تتجاوز 24 مليون يورو
بحسب Cryptopolitan، تم توجيه اتهامات إلى ستة لاعبين سابقين في Seville FC للاشتباه في ضلوعهم في مخطط احتيال crypto المرتبط بـ Shirtum، مع خسائر للمستثمرين تتجاوز 24 مليون يورو (ما يعادل تقريباً 28 مليون دولار). الأسماء المذكورة في الشكوى الجنائية هي Papu Gómez وLucas Ocampos وIvan Rakitić و
GateNewsمنذ 57 د
عائلات تطلب إيثريوم أربيتـروم مجمّدًا لمساعدة ضحايا كوريا الشمالية
تحاول عائلات تحمل أحكاماً قضائية قديمة منذ عقود ضد كوريا الشمالية الاستيلاء على 30,765 ETH مجمّدة على Arbitrum، وذلك بعد اختراق rsETH الذي وقع الشهر الماضي. وقد استندت العائلات إلى إشعار تقييدي صادر عن نيويورك بهدف منع Arbitrum من إطلاق الأموال، مستشهدةً بوجود صلات مزعومة بين الـ att
CryptoFrontierمنذ 3 س
باحث على السلسلة ZachXBT يُصدر تحذيرًا ضد imToken وTokenlon، وينخفض LON بنسبة 8%
حدّد الباحث على السلسلة ZachXBT مؤخرًا تطبيق imToken وبورصة التداول اللامركزية Tokenlon كمراكز لغسل الأموال غير المشروع. ووفقًا لـ ZachXBT، فإن غالبية حجم التداول في Tokenlon تنبع من أنشطة غير قانونية، بما في ذلك الاحتيال والاتجار بالبشر واستثمار
GateNewsمنذ 4 س
تقديم شركة World Liberty Financial دعوى قضائية ضد جاستن صن بسبب تجميد رمز WLFI
في 4 مايو 2026، رفعت World Liberty Financial دعوى تشهير ضد Justin Sun، متهمةً مؤسس TRON بإطلاق حملة عامة ضد الشركة بعد أن حظرت وصوله إلى رموز WLFI الخاصة به. وكان Sun قد رفع دعواه الخاصة في 21 أبريل، مدّعياً أن الشركة جمدت بشكل غير قانوني
GateNewsمنذ 6 س
