كُوكوين الاتحاد الأوروبي (KuCoin EU)، وهي منصة أصول رقمية مرخّصة من MiCAR ومقرّها في فيينا، أعلنت في 29 أبريل 2026 عن توسيع هيكل مكافحة غسل الأموال (AML) والامتثال لديها عبر تعيينات كبار جديدة، بما في ذلك تعيين مسؤول مخصص لمكافحة غسل الأموال (AMLO) وأدوار نواب إضافية، ضمن مبادرة أوسع لتعزيز التقوية التنظيمية.
تعيين مسؤول مكافحة غسل الأموال الجديد
تم تعيين C. Kleinhans مسؤولاً لمكافحة غسل الأموال في كُوكوين الاتحاد الأوروبي. وفي هذا السياق، تشمل المسؤولية الإشراف على تدابير مكافحة غسل الأموال (CFT) والتمويل ضد الإرهاب، بالإضافة إلى الامتثال للعقوبات، مع تفويض يغطي تطوير وتنفيذ أطر ضوابط قائمة على أساس المخاطر إلى جانب الحوكمة على مستوى المؤسسة والتنسيق التنظيمي.
وقبل هذا التعيين، شغل Kleinhans عدة مناصب امتثال عليا داخل مؤسسات مصرفية أوروبية. وقد تضمنت توليه منصب رئيس الامتثال، ومسؤول مكافحة غسل الأموال/مكافحة التمويل غير المشروع للعقوبات في ICBC Austria Bank GmbH، حيث تم إنشاء البنية التحتية للامتثال ومكافحة غسل الأموال منذ البداية. كما تشمل الخبرة الإضافية مسؤوليات امتثال إقليمية في Banco do Brasil AG، ووظائف عليا لمكافحة غسل الأموال والعقوبات في Raiffeisenlandesbank Niederösterreich Wien AG، مع خلفية مهنية تمتد عبر أطر تنظيمية عبر الحدود وأنظمة الوقاية من الجرائم المالية.
تعيينات مسؤولين نواب تعزز قيادة مكافحة غسل الأموال
وسّعت كُوكوين الاتحاد الأوروبي فريق قيادة مكافحة غسل الأموال لديها بإضافة السيد Klinger والسيد Träxler من Compliance Networks إلى منصبي نائبَي مسؤول مكافحة غسل الأموال (DAMLOs). وقد خدم كلتا الشخصيتين سابقاً في أدوار تنظيمية لدى هيئة الأسواق المالية النمساوية (FMA) ولاحقاً شغلا مناصب مدير الامتثال الرئيسي ضمن مؤسسات مالية دولية، بما في ذلك البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD).
وفي الأدوار السابقة، أشرف السيد Klinger أيضاً على الإشراف على العقوبات المالية لقطاع البنوك النمساوي خلال فترة توليه منصب رئيس الشؤون القانونية في البنك الوطني النمساوي. ويُقدَّم الهيكل الموسع باعتباره جزءاً من جهود تعزيز قدرات الامتثال التشغيلي وقابلية التوسع في الحوكمة.
بيان الإدارة
“في كُوكوين الاتحاد الأوروبي، يُعدّ الامتثال هو الأساس التشغيلي لكل ما نقوم به. إن تعزيز قيادة مكافحة غسل الأموال وقدراتنا خطوة حاسمة في تقديم التزامنا بتشغيل متوافق بالكامل في أوروبا”، قال Sabina Liu، المدير الإداري لكُوكوين الاتحاد الأوروبي، في بيان مكتوب. “وبينما نواصل بناء وجودنا في إطار MiCAR، يظل تركيزنا على الجمع بين معايير تنظيمية قوية وخبرة قوية ومناسبة محلياً لمستخدمينا الأوروبيين”، أضافت.
تأتي هذه التعيينات ضمن استراتيجية تنظيمية أوسع تركز على تعزيز قيادة الامتثال من خلال توظيف محترفين ذوي خبرة في الخدمات المالية، ودعم تطوير المنصة ضمن الإطار التنظيمي الأوروبي، وتقدمها نحو وجود سوقي مُنظّم بالكامل.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
السيناتور الأمريكي توم تيلِس يدفع بقانون Clarity باتجاه مرحلة المراجعة في لجنة الشؤون المصرفية بمجلس الشيوخ
وفقًا لتقرير مُقدَّم من مراسلة أخبار العملات المشفرة إيلينور تيرِت، يخطط السيناتور الأمريكي توم تيلِس للمضي قدمًا بقانون Clarity إلى مرحلة المراجعة في لجنة الشؤون المصرفية بمجلس الشيوخ، مع تحقيق قدر كبير من الإجماع بالفعل. وقال تيلِس إنه سيطلب من رئيس اللجنة جدولة جلسة المراجعة بعد عودة الكونغرس إلى الانعقاد، ويتوقع إصدار النص التشريعي الخاص بأحكام عوائد العملات المستقرة قبل جلسة المراجعة بـ 4 إلى 5 أيام لإتاحة الوقت لمختلف الجهات المعنية في الصناعة لإجراء المراجعة.
GateNewsمنذ 14 د
كندا تعتزم حظر أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة بالكامل: نصيبها من السكان هو الأعلى عالميًا، وتُتهم بأنها قناة رئيسية لعمليات الاحتيال
تقترح حكومة الحزب الليبرالي الكندية حظرًا شاملًا على مستوى البلاد لجميع أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة (ATMs)، بحجة ارتفاع مخاطر الاحتيال وغسل الأموال، وفقًا لتحليل داخلي من FINTRAC. يوجد في جميع أنحاء البلاد قرابة 4,000 جهاز صراف آلي، وهي الأعلى عالميًا من حيث عدد الأجهزة لكل فرد، مع نقص في الإشراف التنظيمي المتخصص؛ ويهدف تصميم الحظر إلى استبدال قنوات المعاملات عبر فروع مملوكة و/أو خاضعة للرقابة. إذا تم إقراره، فسيصبح أول مثال من نوعه بين دول مجموعة السبع (G7) لحظر أجهزة الصراف الآلي، مُرسِلًا إشارة قوية إلى قطاع الصناعة عالميًا.
ChainNewsAbmediaمنذ 2 س
World Liberty Financial Faces Federal Lawsuit Over Asset Freezing Amid Regulatory Scrutiny in April 2026
World Liberty Financial (WLFI), the decentralized finance protocol co-founded by the Trump family, faced a federal lawsuit filed by investor Justin Sun in April 2026, alleging asset freezing and governance manipulation. The legal action coincided with heightened congressional scrutiny regarding the
GateNewsمنذ 3 س
تتخذ Bybit FRS InvestPro امتثالاً لـ PRIIPs في أوروبا
قامت Bybit باختيار برنامج من FRS InvestPro لدعم التزاماتها بموجب لائحة (منتجات الاستثمار المجمّعة المخصصة للأفراد والتأمين) بينما تتوسع منصات العملات المشفرة في حضورها داخل الأسواق الأوروبية الخاضعة للتنظيم. ستشهد الاتفاقية قيام Bybit بنشر منصة Invest|Pro إلى
CryptoFrontierمنذ 4 س
اتحاد الشركات الصغيرة والمتوسطة في كوريا الجنوبية يحث الحكومة على سن قانون إطار الأصول الرقمية
رسالة بوابة الأخبار، 29 أبريل — دعت (اتحاد الشركات الصغيرة والمتوسطة) في كوريا الجنوبية الحكومة إلى تسريع سن قانون إطار الأصول الرقمية، وذلك بطلبه خلال اجتماع اليوم مع فرقة العمل المعنية بالابتكار التنظيمي التابعة للحكومة. وشدد الاتحاد على أن
GateNewsمنذ 6 س
日本四家监管机构警告：加密货币在不动产交易中存在洗钱风险
Gate 新闻消息，4月29日——日本国土交通省、金融厅、国家警察厅以及财政部于4月28日联合发布了一则指导通知，警告称，当加密货币用于房地产交易时，会带来更高的洗钱风险，
GateNewsمنذ 9 س
