أخبار البوابة: في بيان صادر عن الشرطة الصينية، تم مؤخرًا إحضار شخصية رئيسية يُشتبه في أنها تقود شبكة جرائم Huione من بنوم بنه في كمبوديا إلى الوطن، حيث سيواجه اتهامات متعددة تشمل الاحتيال وغسل الأموال. وتشير المعلومات الرسمية إلى أن Li Xiong كان قد شغل منصب رئيس مجموعة Huione، وهو عضو مهم في مجموعة Chen Zhi الإجرامية. وقد وفرت هذه المنظمة لفترة طويلة قنوات لغسل الأموال لعمليات الاحتيال الاستثماري عبر الحدود مثل «قتل الخنازير».
تشير التحقيقات إلى أن شبكة Huione ترتبط بالمنظومة العالمية الواسعة للتداولات غير القانونية عبر الإنترنت. وقد بلغ إجمالي حجم الأصول المشفرة التي تعاملت معها أكثر من 8.9 مليار دولار أمريكي، وتشمل نطاقًا يمتد إلى عدة دول ومناطق. وفي وقت سابق، كانت جهات إنفاذ القانون الأمريكية قد شنت عملية مكافحة مستمرة ضد الشبكة ذات الصلة، وتمت مصادرة أكثر من 127 ألف بيتكوين، مع وجود صلة مباشرة بأنظمة تشغيل Chen Zhi.
تأتي هذه العملية بعد أشهر فقط من السيطرة على Chen Zhi، ما يعكس تعزيزًا للتعاون بين عدة أطراف بما فيها الصين والولايات المتحدة في مكافحة الجرائم المشفرة العابرة للحدود. وفي الوقت نفسه، كشفت وزارة الأمن العام في الصين أن عدة أعضاء من هذه الجماعة الإجرامية تم ضبطهم تباعًا، وما زال التحقيق جاريا للتعمق أكثر في القضية.
على الرغم من سقوط كبار الأعضاء تباعًا، فإن شبكة النشاط الإجرامي ذات الصلة لم تختفِ تمامًا. وتُظهر تقارير مستقلة متعددة أن نظام Huione قد استعاد التشغيل عبر تغيير النطاقات ونقل قنوات الاتصال وغيرها، ولا يزال يحافظ على نشاطه على منصات مثل Telegram. وتمنح طريقة التشغيل اللامركزية وعابرة الحدود هذه الشبكة قدرة أعلى على مقاومة الضربات.
يشير خبراء من القطاع إلى أن هذه القضية تُبرز الدور المعقد للأصول المشفرة في سلسلة غسل الأموال، كما تعكس التحديات المستمرة التي تواجهها الهيئات التنظيمية العالمية عند التصدي للجرائم المالية الجديدة. ومع زيادة تشديد الرقابة، يُتوقع أن تتفاقم القيود في المراجعات المتعلقة بالامتثال للتدفقات المالية المشفرة، ويجب على المشاركين في السوق تعزيز قدراتهم على تحديد المخاطر والوقاية الأمنية.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
سهم MicroStrategy يرتفع مع اختراق البيتكوين 78 ألف دولار وتعود المكاسب غير المحققة إلى 1.37 مليار دولار
قفز سهم MicroStrategy بنسبة 13.83% بعدما استعاد البيتكوين مستوى 78,000 دولار، ليعيد الشركة إلى تحقيق ربح غير محقق بقيمة 1.37 مليار دولار. جاء هذا الارتفاع عقب تخفيف التوترات في الشرق الأوسط واتساع موجة الصعود في الأصول عالية المخاطر، رغم الانتقادات الموجهة لأسهمها المفضلة.
GateNewsمنذ 9 د
مورغان ستانلي تشتري 177.76 بيتكوين بقيمة 13.75 مليون دولار
رسالة أخبار بوابة: اشترت مورغان ستانلي 177.76 بيتكوين بقيمة 13.75 مليون دولار قبل ثلاث ساعات. وتمتلك الشركة الآن 1,347.54 بيتكوين بقيمة إجمالية 103.94 مليون دولار.
GateNewsمنذ 2 س
تم كسر BTC تحت 77000 USDT
رسالة من بوت أخبار Gate، يعرض Gate بيانات السوق، تم كسر BTC تحت 77000 USDT، والسعر الحالي 76961.6 USDT.
CryptoRadarمنذ 3 س
يُرحّب بورصة نيويورك (NYSE) بإطلاق MSBT التابع لمورغان ستانلي باعتباره أول صندوق بيتكوين فوري (Spot) يصدره بنك أمريكي كبير
تعمل صناديق بيتكوين المتداولة المدعومة من البنوك على تسريع التبنّي المؤسسي وتعزيز مصداقية السوق. وقد سجّل بورصة نيويورك للأوراق المالية (NYSE) علامة فارقة جديدة، إذ قامت شركة إدارة الاستثمارات التابعة لمورغان ستانلي (Morgan Stanley Investment Management) بدقّ جرس الإغلاق والاحتفال بإطلاق MSBT، والتي وصفتها NYSE بأنها أول صندوق متداول فوري للبيتكوين من قبل جهة كبيرة
Coinpediaمنذ 7 س
BTC 15分钟下挫0.49%：多头杠杆脆弱与主动抛盘共振引发短线承压
2026-04-17 18:00至18:15（UTC），BTC价格在77097.4至77573.2 USDT区间内震荡下行，15分钟内收益率录得-0.49%，振幅达到0.61%。期间市场交投活跃，短线波动放大，交易关注度显著提升。 本次异动的主要驱动力是整体杠杆结构偏空，多头仓位脆弱。当下BTC永续合约资金费率已连续11天维持负值，显示市场空头占优，且期货未平仓合约（OI）约628.3亿美元，处
GateNewsمنذ 8 س
