لي شيونغ، وهو من الأعضاء الرئيسيين في جماعة كانت تنفذ عمليات احتيال بالعملات المشفرة في جميع أنحاء آسيا، تم تسليمه إلى الصين بعد اعتقاله في كمبوديا، حيث سيواجه تهم الاحتيال وغسل الأموال، وفقًا لوسيلة إخبارية مقرها هونغ كونغ هي تا كونغ وين وي.
**“في الأول من أبريل، وبدعم قوي من السلطات المختصة في كمبوديا، نجحت فرقة عمل أرسلتها وزارة الأمن العام الصينية في مرافقة لي شيونغ، وهو عضو أساسي رئيسي في التشكيل الإجرامي تشن زهي، إلى الصين من بنوم بنه، كمبوديا،” بحسب ما قالت الأربعاء، مستشهدة ببيان صادر عن وزارة الأمن العام الصينية على WeChat.
كان شيونغ قد شغل سابقًا منصب رئيس مجموعة Huione، وهي منظمة إجرامية مزعومة في مجال الجرائم المشفرة قدمت مراكز احتيال في كمبوديا نفذت عمليات “تسمين الخنازير” وغيرها من مخططات الاستثمار لسرقة العملات المشفرة من الضحايا حول العالم.
كانت مجموعة Huione مسؤولة عن واحدة من أكبر الأسواق غير القانونية عبر الإنترنت في العالم، إذ كانت تتولى التعامل مع أكثر من 89 مليار دولار من الأصول المشفرة.
_المصدر: _Jacob في كمبوديا
يأتي تسليمه إلى بعد ثلاثة أشهر من اعتقال تشن زهي، رئيس مجموعة الأمير (Prince Group)، التي تدير مجموعة Huione. وفي أكتوبر، ورد أن شبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية (Financial Crimes Enforcement Network) صادرت 127,271 بيتكوين (BTC) بقيمة تزيد عن 15 مليار دولار من زهي.
متعلق: __ متقاعد من هونغ كونغ يخسر 840 ألف دولار في عملية احتيال “خبير عملات مشفرة” ثلاثية
أمرَت وزارة الخزانة الأمريكية (US Treasury Department) في أكتوبر البنوك الأمريكية بقطع المدفوعات والحسابات المرتبطة بمجموعة Huione.
تطلب السلطات من أعضاء Huione الآخرين تسليم أنفسهم
أشارت تا كونغ وين وي إلى أن عدة أعضاء آخرين من التشكيل الإجرامي لزهي قد تم تقديمهم إلى العدالة “واحدًا تلو الآخر”، مستشهدة بتعليقات من مسؤولين عموميين صينيين.
“ستواصل سلطات الأمن العام (Public security authorities) تكثيف الجهود للقبض على المطلوبين الهاربين”، قالت، مضيفة:
“وفي الوقت نفسه، تحذر مرة أخرى المجرمين من التعرف على الوضع، والوقوف قبل فوات الأوان، والتسليم في أقرب وقت ممكن، والسعي للحصول على معاملة أكثر تساهلاً.”
المجلة: __ البنوك تريد تشغيل بورصات العملات المشفرة في فيتنام، خطة BTC بقيمة 70 مليون دولار من Boyaa
تلتزم Cointelegraph بالصحافة المستقلة والشفافة. يُنتج هذا الخبر وفقًا لسياسة التحرير الخاصة بـ Cointelegraph ويهدف إلى تقديم معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب. يُشجع القراء على التحقق من المعلومات بشكل مستقل. اقرأ سياسة التحرير لدينا https://cointelegraph.com/editorial-policy
- #الاحتيال
- #الصين
- #كمبوديا
- #عمليات_الاحتيال
- #غسل_الأموال
- #الصناعة
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
تفاصيل Chainalysis عن الكشف عن “الاقتصاد الخفي للعملات المشفرة” مع تعليق Grinex لعملياته
تزداد حدة التدقيق بشأن أساليب غسل العملات المشفرة لدى إغلاق Grinex، إذ تشير حركة الأموال إلى سلوك يتعارض مع ما هو معتاد في إجراءات إنفاذ القانون. تبرز تحليلات Chainalysis أنماطًا تثير تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الأنشطة تتوافق مع اختراق خارجي تقليدي أم لا أو
Coinpediaمنذ 2 س
هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) توضح تحولًا في قواعد التشفير دون منح موافقة شاملة
تبنّت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) موقفًا أكثر تساهلًا تجاه تنظيم العملات المشفرة، حيث تسمح لبعض الواجهات بالعمل دون تسجيل وسيط-تاجر، لكنها لم تُمنح موافقة شاملة لهذه الصناعة. توضح إرشادات حديثة كيفية تصنيف أصول العملات المشفرة، مع التأكيد على أن القوانين الفيدرالية للأوراق المالية تنطبق أساسًا على الأوراق المالية الرقمية. وقد انخفضت أنشطة الإنفاذ مع تركيز الوكالة على مكافحة الاحتيال وتعزيز سلامة السوق.
CryptoFrontierمنذ 2 س
برلمان بولندا يفشل في تجاوز حق النقض الصادر عن الرئيس بشأن قانون العملات المشفرة؛ رئيس الوزراء يتهم بتدخل روسي
فشل نواب بولنديون في تجاوز حق النقض الذي فرضه الرئيس نافروتسكي على مشروع قانون لتنظيم العملات المشفرة، يهدف إلى مواءمته مع معايير الاتحاد الأوروبي. تتصاعد التوترات مع ظهور اتهامات بنفوذ روسي في بورصة كبرى للعملات المشفرة، وذلك في ظل مشكلات سيولة وغياب التنظيم.
GateNewsمنذ 6 س
لجنة الاستثمار التابعة لهيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ تحذّر من أن تداول أسواق المراهنة على التوقعات قد يشكّل مقامرة غير قانونية
تحذّر هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ (SFC) بأن أسواق المراهنة على التوقعات هي أسواق مضاربية وليست منتجات استثمارية، وتفتقر إلى الحماية التنظيمية. إنها تتضمن عناصر القمار، مما قد يجعلها غير قانونية. وتحث اللجنة الجمهور على التمييز بين الاستثمار والقمار.
GateNewsمنذ 15 س
Elizabeth Warren Accuses SEC Chair Paul Atkins of Misleading Congress Over Enforcement Decline
Senator Elizabeth Warren accused SEC Chair Paul Atkins of misleading Congress about enforcement actions' decline. With only 456 new cases in 2025, concerns arise regarding the SEC's effectiveness and the regulatory landscape for cryptocurrency and market oversight.
GateNewsمنذ 18 س
بورصة محظورة Grinex تتعرض لاختراق بقيمة 13.7 مليون دولار؛ وتُلقي باللوم على خدمات استخبارات أجنبية
Grinex، وهي منصة لتبادل العملات المشفرة الروبل/الروبل الروسي الخاضعة للعقوبات، أوقفت عملياتها بسبب هجوم سيبراني سرق أكثر من 13.74 مليون دولار في USDT. ويُعتقد أن الهجوم شارك فيه جهات على مستوى الدول تسعى إلى زعزعة استقرار النظام المالي في روسيا. تتعاون Grinex مع إنفاذ القانون، لكنها لا تملك جدولًا زمنيًا لاستئناف الخدمات.
Coinpediaمنذ 18 س
