سيناد سينغ، الرئيس السابق للهندسة في FTX، سيدفع 3.7 مليون دولار لتسوية قضيته مع جهة تنظيم السلع الأمريكية بسبب دوره المزعوم في انهيار بورصة العملات المشفرة وسوء الاستيلاء على أموال المستخدمين.
وبموجب أمر الموافقة التكميلي، سيُطلب من سينغ دفع مصادرة بقيمة 3.7 مليون دولار، وفرض حظر لمدة خمس سنوات على التداول في الأسواق، وحظر تسجيل لمدة ثماني سنوات، ما يمنعه من الحصول على ترخيص للعمل في هذا القطاع، حسبما قالت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية (CFTC) في بيان يوم الأربعاء.
“يحل أمر الموافقة الأولي وأمر الموافقة التكميلي إجراءات الإنفاذ التي تتخذها لجنة تداول العقود الآجلة للسلع ضد سينغ،” أضافت.
أحدث إفلاس FTX في نوفمبر 2022 صدمات في أرجاء صناعة العملات المشفرة، فأزال مليارات من السيولة في السوق، وكسر ثقة المستخدمين، ودفع السلطات إلى اتهام قيادتها بالاحتيال.
وقال ديفيد ميلر، مدير الإنفاذ في لجنة تداول العقود الآجلة للسلع، إنه استبعد في الوقت الحالي أي تعويضات إضافية أو غرامات مدنية، وقال إن العقوبات الحالية تعكس تعاون سينغ مع السلطات.
“شارك المتهم، وساعد، في ارتكاب انتهاكات كبيرة للقانون وللوائح لجنة تداول العقود الآجلة للسلع بصفته الرئيس السابق للهندسة في FTX، وتعكس أوامر الموافقة جسامة هذه الانتهاكات،” قال ميلر.
_المصدر: _US Commodity Futures Trading Commission
“لكن هذا الحل يعكس أيضًا التزام اللجنة بمنح المكافآت وتشجيع المساعدة الجوهرية في تحقيقات الشعبة،” أضاف.
سينغ متهم من عدة جهات بعد انهيار FTX
قال محامو سينغ إنه كان ممتنًا لكون هذه القضية الأخيرة قد انتهت، و"راضين عن أن لجنة تداول العقود الآجلة للسلع أقرت بأن دور عميلنا كان محدودًا في السلوك الأساسي وبأنه قد قدم تعاونًا واسع النطاق،" وفقًا لـ Bloomberg.
اتهمت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع سينغ بأنه استولى شخصيًا على ملايين الدولارات من الأصول، ووجهت إليه في فبراير 2023 اتهامين: الاحتيال عبر سوء الاستيلاء، والتواطؤ والمساعدة في ارتكاب الاحتيال الذي ارتكبه الرئيس التنفيذي السابق لـ FTX سام بانكمان-فرايد.
**المتعلق: **__FTX Recovery Trust لتوزيع 2.2 مليار دولار على الدائنين في مارس
في أبريل 2023، أبرم سينغ أمر الموافقة، وثبتت مسؤوليته عن التهم، ووافق على التعاون مع المحققين التابعين للجنة. وطلب المنظم في الأصل مجموعة من العقوبات، بما في ذلك التعويضات، والغرامات المدنية، وحظر التداول والتسجيل الدائم.
وفي قضية منفصلة رفعتها هيئة الأوراق المالية والبورصات في فبراير 2023، اتُّهم سينغ بإساءة استخدام أموال العملاء والارتكاب للاحتيال عبر سوء الاستيلاء، بالمخالفة لقوانين الأوراق المالية. تمت تسوية القضية في ديسمبر، مع حصول سينغ على حظر مدته ثماني سنوات على العمل في المجال.
بعد انهيار FTX، قام أيضًا مدعون أمريكيون بتوجيه اتهامات إلى سينغ وأربعة من زملائه بتهم تشمل الاحتيال وانتهاكات تمويل الحملات. كان يواجه عقودًا من السجن إذا ثبتت إدانته، لكن بعد الإدلاء بشهادته ضد بانكمان-فرايد والتعاون مع المدعين، حصل على مدة قضائية قضاها بالفعل وإطلاق سراح خاضع للإشراف لمدة ثلاث سنوات.
**مجلة: **__Ripple تنضم إلى حاضنة سنغافورة، وعمليات بيع البيتكوين الكبرى في بوتان: Asia Express
تلتزم Cointelegraph بالصحافة المستقلة والشفافة. تُنتج هذه المادة الإخبارية وفقًا لسياسة Cointelegraph التحريرية، وتهدف إلى تقديم معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب. يُشجع القراء على التحقق من المعلومات بشكل مستقل. اقرأ سياسة التحرير لدينا
- #Cryptocurrencies
- #Law
- #CFTC
- #United States
- #Cryptocurrency Exchange
- #FTX
- #Industry
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
برلمان بولندا يفشل في تجاوز حق النقض الصادر عن الرئيس بشأن قانون العملات المشفرة؛ رئيس الوزراء يتهم بتدخل روسي
فشل نواب بولنديون في تجاوز حق النقض الذي فرضه الرئيس نافروتسكي على مشروع قانون لتنظيم العملات المشفرة، يهدف إلى مواءمته مع معايير الاتحاد الأوروبي. تتصاعد التوترات مع ظهور اتهامات بنفوذ روسي في بورصة كبرى للعملات المشفرة، وذلك في ظل مشكلات سيولة وغياب التنظيم.
GateNewsمنذ 2 س
لجنة الاستثمار التابعة لهيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ تحذّر من أن تداول أسواق المراهنة على التوقعات قد يشكّل مقامرة غير قانونية
تحذّر هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ (SFC) بأن أسواق المراهنة على التوقعات هي أسواق مضاربية وليست منتجات استثمارية، وتفتقر إلى الحماية التنظيمية. إنها تتضمن عناصر القمار، مما قد يجعلها غير قانونية. وتحث اللجنة الجمهور على التمييز بين الاستثمار والقمار.
GateNewsمنذ 11 س
Elizabeth Warren Accuses SEC Chair Paul Atkins of Misleading Congress Over Enforcement Decline
Senator Elizabeth Warren accused SEC Chair Paul Atkins of misleading Congress about enforcement actions' decline. With only 456 new cases in 2025, concerns arise regarding the SEC's effectiveness and the regulatory landscape for cryptocurrency and market oversight.
GateNewsمنذ 14 س
بورصة محظورة Grinex تتعرض لاختراق بقيمة 13.7 مليون دولار؛ وتُلقي باللوم على خدمات استخبارات أجنبية
Grinex، وهي منصة لتبادل العملات المشفرة الروبل/الروبل الروسي الخاضعة للعقوبات، أوقفت عملياتها بسبب هجوم سيبراني سرق أكثر من 13.74 مليون دولار في USDT. ويُعتقد أن الهجوم شارك فيه جهات على مستوى الدول تسعى إلى زعزعة استقرار النظام المالي في روسيا. تتعاون Grinex مع إنفاذ القانون، لكنها لا تملك جدولًا زمنيًا لاستئناف الخدمات.
Coinpediaمنذ 15 س
نواب ديمقراطيون يشككون في الإشراف المتراخي على مكافحة غسل الأموال لـ "بورصة" مركزية كبرى تتعلق بتدفقات كريبتو مرتبطة بـ إيران بقيمة 1.7 مليار دولار
يُدقِّق أعضاء في مجلس الشيوخ من الحزب الديمقراطي في إشراف إدارة ترامب على بورصة عملات رقمية مرتبطة بعمليات إيرانية بقيمة 1.7 مليار دولار، مُتسائلين عن ضوابط مكافحة غسل الأموال (AML) وقرار التسوية المصرفية المتساهل الذي ساعد في التحايل على العقوبات.
GateNewsمنذ 19 س
Figure 因区块链集成相关指控遭做空者指责；FIGR 股价较 1 月高点下跌 53%
面向科技解决方案（Figure Technology Solutions）遭到来自莫菲乌斯研究（Morpheus Research）的指控，称其夸大了对区块链技术的使用情况，导致股价大幅下跌。Figure 为其业务进行了辩护，强调其数字资产功能以及强劲的业绩指标。
GateNewsمنذ 21 س
