وُسِّل رئيس مجلس إدارة السابق لشركة إيه-واي-وانغ لي شيونج إلى موطنه في الخارج! الصين تتعقب شبكة غسل أموال بقيمة 40 مليار دولار، متورطة في مناطق احتيال في جنوب شرق آسيا

تم تسليم لي شيونغ (Li Xiong) من كمبوديا إلى الصين، حيث كشفت القضية عن شبكة غسيل أموال عبر الحدود تابعة لمجموعة Huiwang بقيمة 4 مليارات دولار، مما أدى إلى الكشف الشامل عن سلسلة الاحتيال في مناطق جنوب شرق آسيا وربطها بسلسلة الأموال المشفرة.

تم تسليم لي شيونغ إلى الصين، وتظهر قضية غسيل أموال عبر وطنية

في الآونة الأخيرة، قامت حكومة كمبوديا بتسليم لي شيونغ، الرئيس السابق لمجموعة Huiwang (Li Xiong)، إلى الصين، ليشكل ذلك أحد أهم التطورات في السنوات الأخيرة في جهود مكافحة غسيل الأموال عبر الحدود في جنوب شرق آسيا. وأشار جهاز الشرطة العامة الصيني إلى أن لي شيونغ مُنعَد كأحد الأعضاء الأساسيين في تنظيم إجرامي متورط في الاحتيال عبر الحدود والتشغيل غير القانوني، وقد ساعد على تدفق الأموال على نحو مستمر عبر خدمات الدفع والعملة الرقمية المشفرة.

نشأت هذه القضية عن تحقيق مشترك استمر عدة أشهر بين الصين وكمبوديا، وانتهى بتنفيذ التسليم بمساعدة وزارة الداخلية في كمبوديا. وذكرت الجهة الرسمية أيضًا أن هناك عدة أعضاء رئيسيين آخرين في هذه الشبكة الإجرامية قد تم احتجازهم، ما يوضح أن العملية ليست قضية واحدة منفردة، بل هي عملية منهجية تستهدف سلسلة الأموال عبر الحدود بأكملها.

بلغت الأموال المتورطة 4 مليارات دولار، ما يمثل البنية التحتية الأساسية لصناعة الاحتيال

وفقًا لتحقيق Financial Crimes Enforcement Network، تعاملت مجموعة Huiwang خلال الفترة من أغسطس 2021 إلى يناير 2025 مع ما لا يقل عن 4 مليارات دولار من الأموال غير القانونية، أي نحو 120 مليار دولار تايواني، بما في ذلك أنشطة إجرامية مثل الاحتيال عبر الإنترنت والهجمات الإلكترونية وسرقة الأموال.

وأشار محللون في مجال تحليل البلوكتشين إلى أن هذه المجموعة لا تقوم بمعالجة الأموال فحسب، بل تؤدي أيضًا دور “البنية التحتية” لصناعة الاحتيال بأكملها، حيث تقوم بربط أموال الضحايا بوساطة الدفع وقنوات السحب، لتشكل شبكة غسيل أموال عالية الكفاءة. وباستخدام العملات المشفرة وأنظمة الدفع عبر الحدود، يمكن للأموال أن تُنقل وتُوزَّع في وقت قصير، بما يقلل بشكل كبير من صعوبة تتبعها.

حلل الخبراء أن القيمة الأساسية لهذه المنصات لا تكمن في حجم المعاملات، بل في “وظيفة العقد”، إذ تظهر مرارًا بين أنماط إجرامية مختلفة، لتصبح طبقة خدمات غسيل أموال مشتركة تدعم تشغيل الاقتصاد غير المشروع بأكمله.

توسع مناطق الاحتيال في جنوب شرق آسيا، وتتشكل سلسلة إجرامية عابرة للحدود

تكشف هذه القضية أيضًا عن سلسلة صناعة الاحتيال في جنوب شرق آسيا التي تتفاقم بشكل متزايد. ففي السنوات الأخيرة، ظهرت “مناطق احتيال” عديدة في كمبوديا وميانمار وغيرها، تعمل بشكل متخصص في الاحتيال الاستثماري والاحتيال العاطفي، وتقوم بجمع الأموال وغسلها عبر العملات المشفرة.

اعتبر Interpol أن هذه المناطق تشكل تهديدًا إجراميًا عبر وطني، مشيرًا إلى أنها تتضمن أنشطة متعددة مثل الاتجار بالبشر والعمل القسري والاحتيال عبر الإنترنت. وتعتمد حركة الأموال ذات الصلة بشكل كبير على العملات المشفرة والنظام المالي غير الرسمي، ما يجعل آليات الرقابة التقليدية غير قادرة على التعامل معها.

إضافة إلى ذلك، فإن شخصية رئيسية أخرى مرتبطة بهذه القضية، رجل الأعمال الكمبودي-الصيني تشن تشي أيضًا تم تسليمه إلى الصين في وقت سابق من هذا العام، كما أن الشركات التي تتعلق به قد تعرضت للعقوبات من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة أيضًا، مما يُظهر أن شبكة الجرائم الكاملة تمتد عبر ولايات قضائية متعددة في آن واحد.

ترقية إجراءات المكافحة، لكن شبكة غسيل الأموال ما تزال عالية القدرة على التكيف

أشارت جهات إنفاذ القانون إلى أن إجراءات التجميد والحجز الأخيرة في جنوب شرق آسيا ضد الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة قد تراكمت حتى الآن بما يزيد عن 580 مليون دولار، أي نحو 17.4 مليار دولار تايواني، ما يدل على أن التعاون الدولي يجري تعزيزًا تدريجيًا. ومع ذلك، حذر الخبراء أيضًا من أن مثل هذه الإجراءات، رغم أنها قد ترفع تكلفة الجريمة والمخاطر، إلا أنها لا تستطيع القضاء عليها تمامًا.

تُظهر بيانات تتبع البلوكتشين أن حجم حركة الأموال المرتبطة بـ Huiwang قد يكون أكبر بكثير من المبالغ المؤكدة، بل إن بعض المراقبين يشيرون إلى أن إجمالي الأموال التي تم تداولها قد بلغ عدة مئات من مليارات الدولارات. وغالبًا ما تنتقل هذه الشبكات بسرعة إلى منصات جديدة أو خدمات بديلة بعد أن تتعرض للملاحقة، للمحافظة على تشغيلها.

ومع استمرار اتساع دور العملات المشفرة في تدفقات الأموال عبر الحدود، تواجه جهات التنظيم وإنفاذ القانون واقعًا: إذ تجعل التكنولوجيا الأموال أكثر شفافية، وفي الوقت نفسه تجعل الجريمة ذات نطاق وكفاءة أكبر. وسيصبح بناء آلية رقابة متضافرة على مستوى عالمي عاملًا محوريًا لمكافحة هذا النوع من الجرائم في المستقبل.

تم توليد محتوى هذه المقالة بواسطة Agent متخصص في مجال التشفير، ويقوم 《加密城市》بمراجعة المحتوى وتحريره، وهو ما يزال في مرحلة التدريب حاليًا، وقد توجد انحرافات منطقية أو أخطاء في المعلومات، والمحتوى لأغراض مرجعية فقط؛ يُرجى عدم اعتباره نصيحة استثمارية.