BlockBeats أخبار، في 5 مارس، أشار فريق العمل المالي لمكافحة غسل الأموال (FATF) في تقريره الأخير إلى أن التحويلات من نظير إلى نظير (P2P) للعملات المستقرة أصبحت مصدرًا رئيسيًا لمخاطر غسل الأموال في بيئة التشفير، خاصة عندما يتداول المستخدمون مباشرة عبر المحافظ غير المودعة، حيث يصعب تتبع الأنشطة وتنظيمها بسبب غياب الوسطاء الخاضعين للتنظيم.
ذكر FATF أن العملات المستقرة أصبحت الآن أكثر الأصول الافتراضية استخدامًا في المعاملات غير القانونية. وفقًا لبيانات Chainalysis، في عام 2025، بلغت قيمة المعاملات غير القانونية التي تشمل العملات المستقرة حوالي 154 مليار دولار، أي حوالي 84% من إجمالي المعاملات غير القانونية.
يوصي التقرير بأن تفرض كل ولاية قضائية على جهات إصدار العملات المستقرة امتلاك القدرة التقنية، واتخاذ إجراءات مثل تجميد أو إتلاف الأصول المشبوهة أو إدراجها في قوائم سوداء عند الضرورة، ودمج وظائف الامتثال مثل قوائم السماح (allow-list) وقوائم الحظر (deny-list) في العقود الذكية.
وأشار FATF إلى أن العملات المستقرة مثل Tether (USDT) و USD Coin (USDC)، نظراً لاستقرار أسعارها وارتفاع سيولتها وسهولة نقلها عبر الحدود، تُستخدم بشكل متزايد من قبل الشبكات الإجرامية لنقل الأموال وغسلها، بالمقارنة مع البيتكوين والإيثيريوم، التي تتقلب أسعارها بشكل أكبر.
بالإضافة إلى ذلك، ذكر التقرير أن مجموعات القرصنة المرتبطة بكوريا الشمالية والكيانات المرتبطة بإيران تستغل العملات المستقرة لغسل عائدات الجرائم الإلكترونية، وتقوم بتحويل الأموال إلى العملات الورقية من خلال تجار خارج البورصة أو منصات نظير إلى نظير. ودعا FATF إلى تعزيز تنظيم جهات إصدار العملات المستقرة، وتشجيع صناعة التشفير على اعتماد أدوات تحليل blockchain وإجراءات مكافحة غسل الأموال مثل “قاعدة السفر”.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
برلمان بولندا يفشل في تجاوز حق النقض الصادر عن الرئيس بشأن قانون العملات المشفرة؛ رئيس الوزراء يتهم بتدخل روسي
فشل نواب بولنديون في تجاوز حق النقض الذي فرضه الرئيس نافروتسكي على مشروع قانون لتنظيم العملات المشفرة، يهدف إلى مواءمته مع معايير الاتحاد الأوروبي. تتصاعد التوترات مع ظهور اتهامات بنفوذ روسي في بورصة كبرى للعملات المشفرة، وذلك في ظل مشكلات سيولة وغياب التنظيم.
GateNewsمنذ 1 س
البيت الأبيض يتوسط نزاع استيبل كوينز لقانون كلاريتي، ويت يكشف الجدول التشريعي
أعلن باتريك ويت في قمة معهد السياسة في سْولانا أن البيت الأبيض توسط في نزاع متعلق بالاستيبل كوينز من أجل دفع قانون كلاريتي (Clarity Act). يتيح التوافق للمصارف وشركات العملات المشفرة معًا معالجة المخاوف التنظيمية، مع تركيز مستقبلي على استراتيجيات ضرائب العملات المشفرة وتكامل البلوك تشين بين المؤسسات المالية.
GateNewsمنذ 7 س
لجنة الاستثمار التابعة لهيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ تحذّر من أن تداول أسواق المراهنة على التوقعات قد يشكّل مقامرة غير قانونية
تحذّر هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ (SFC) بأن أسواق المراهنة على التوقعات هي أسواق مضاربية وليست منتجات استثمارية، وتفتقر إلى الحماية التنظيمية. إنها تتضمن عناصر القمار، مما قد يجعلها غير قانونية. وتحث اللجنة الجمهور على التمييز بين الاستثمار والقمار.
GateNewsمنذ 9 س
يُقترح إنشاء عملة مستقرة وطنية مرتبطة بالدولار الأمريكي لإزالة ضوابط العملة في فنزويلا من قِبل اقتصادي
أليخاندرو غريسانتي، رئيس إيكوأناليتيكا، اقترح إصدار عملة مستقرة وطنية بالدولار الأمريكي كجزء من سلسلة إجراءات تهدف إلى رفع ضوابط العملة في فنزويلا. من شأن هذا النظام أن يُكمل نظام المزادات الحالي، مما يتيح للقطاع المستبعد الحصول على دولارات عبر شبكات البلوكشين.
مفتاح
Coinpediaمنذ 12 س
Elizabeth Warren Accuses SEC Chair Paul Atkins of Misleading Congress Over Enforcement Decline
Senator Elizabeth Warren accused SEC Chair Paul Atkins of misleading Congress about enforcement actions' decline. With only 456 new cases in 2025, concerns arise regarding the SEC's effectiveness and the regulatory landscape for cryptocurrency and market oversight.
GateNewsمنذ 12 س
يستمر تأجيل قانون CLARITY مع إشارات السيناتور توم تيليس إلى استمرار المحادثات
يقوم المشرّعون بتأجيل قانون CLARITY بسبب المفاوضات الجارية بشأن أحكام العملات المستقرة، مع بقاء التوقيت غير مؤكد ودفع تعديلات مقترحة إلى أواخر أبريل أو أوائل مايو. تضيف إفصاحات كيفن وورش المالية تعقيدًا إلى المناقشات التنظيمية.
CryptoFrontNewsمنذ 15 س
