رسالة أخبار بوابة، 17 أبريل — حُكِم على روبرت دنلوب، 55 عامًا، من هيوستن بولاية تكساس، بالسجن الاتحادي 23 عامًا لقيامه بتدبير عملية احتيال في العملات المشفرة بقيمة $20 مليون عبر Meta-1 Coin Trust من 2018 إلى 2023. أدانت القاضية الأمريكية لاشوندا أ. هانت من المحكمة الفيدرالية للمنطقة الشمالية من إلينوي دنلوب بتهم الاحتيال عبر البريد، وأمرتُه بدفع تعويضات للضحايا، وكثيرون منهم فقدوا أموال التقاعد ومدخرات حياتهم.
ادعى دنلوب زورًا أن رمز Meta-1 Coin مدعوم بمبلغ $1 مليار من الفنون الجميلة، بما في ذلك أعمال تُنسب إلى بابلو بيكاسو وفنسنت فان غوخ وسلفادور دالي، بالإضافة إلى $44 مليار في احتياطيات الذهب—وهو ما يصل إجمالًا إلى ما يقارب $45 مليار من الأصول المزعوم ادعاؤها. وقال المدعون إن أيًا من هذا الدعم لم يكن موجودًا. استخدم دنلوب تقارير تدقيق وأوراق اعتماد وغيرها من الوثائق المزورة لجعل الأصول تبدو حقيقية وجذب ما يقرب من 1,000 مستثمر.
جمعت الخطة ما يزيد قليلًا عن $20 مليون من الضحايا رغم الادعاءات الكاذبة بأن الأصول تبلغ $45 مليار. وتأتي عقوبة السجن 23 عامًا ضمن أقسى العقوبات المفروضة في قضية احتيال في العملات المشفرة بالولايات المتحدة، بما يعكس شدة الخطة التي جمعت جاذبية العملات المشفرة مع إشارات كاذبة إلى فن عالي القيمة وذهب لإقناع المستثمرين بمشروعية الأمر.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
برلمان بولندا يفشل في تجاوز حق النقض الصادر عن الرئيس بشأن قانون العملات المشفرة؛ رئيس الوزراء يتهم بتدخل روسي
فشل نواب بولنديون في تجاوز حق النقض الذي فرضه الرئيس نافروتسكي على مشروع قانون لتنظيم العملات المشفرة، يهدف إلى مواءمته مع معايير الاتحاد الأوروبي. تتصاعد التوترات مع ظهور اتهامات بنفوذ روسي في بورصة كبرى للعملات المشفرة، وذلك في ظل مشكلات سيولة وغياب التنظيم.
GateNewsمنذ 2 س
لجنة الاستثمار التابعة لهيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ تحذّر من أن تداول أسواق المراهنة على التوقعات قد يشكّل مقامرة غير قانونية
تحذّر هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ (SFC) بأن أسواق المراهنة على التوقعات هي أسواق مضاربية وليست منتجات استثمارية، وتفتقر إلى الحماية التنظيمية. إنها تتضمن عناصر القمار، مما قد يجعلها غير قانونية. وتحث اللجنة الجمهور على التمييز بين الاستثمار والقمار.
GateNewsمنذ 11 س
Elizabeth Warren Accuses SEC Chair Paul Atkins of Misleading Congress Over Enforcement Decline
Senator Elizabeth Warren accused SEC Chair Paul Atkins of misleading Congress about enforcement actions' decline. With only 456 new cases in 2025, concerns arise regarding the SEC's effectiveness and the regulatory landscape for cryptocurrency and market oversight.
GateNewsمنذ 14 س
بورصة محظورة Grinex تتعرض لاختراق بقيمة 13.7 مليون دولار؛ وتُلقي باللوم على خدمات استخبارات أجنبية
Grinex، وهي منصة لتبادل العملات المشفرة الروبل/الروبل الروسي الخاضعة للعقوبات، أوقفت عملياتها بسبب هجوم سيبراني سرق أكثر من 13.74 مليون دولار في USDT. ويُعتقد أن الهجوم شارك فيه جهات على مستوى الدول تسعى إلى زعزعة استقرار النظام المالي في روسيا. تتعاون Grinex مع إنفاذ القانون، لكنها لا تملك جدولًا زمنيًا لاستئناف الخدمات.
Coinpediaمنذ 14 س
نواب ديمقراطيون يشككون في الإشراف المتراخي على مكافحة غسل الأموال لـ "بورصة" مركزية كبرى تتعلق بتدفقات كريبتو مرتبطة بـ إيران بقيمة 1.7 مليار دولار
يُدقِّق أعضاء في مجلس الشيوخ من الحزب الديمقراطي في إشراف إدارة ترامب على بورصة عملات رقمية مرتبطة بعمليات إيرانية بقيمة 1.7 مليار دولار، مُتسائلين عن ضوابط مكافحة غسل الأموال (AML) وقرار التسوية المصرفية المتساهل الذي ساعد في التحايل على العقوبات.
GateNewsمنذ 19 س
Figure 因区块链集成相关指控遭做空者指责；FIGR 股价较 1 月高点下跌 53%
面向科技解决方案（Figure Technology Solutions）遭到来自莫菲乌斯研究（Morpheus Research）的指控，称其夸大了对区块链技术的使用情况，导致股价大幅下跌。Figure 为其业务进行了辩护，强调其数字资产功能以及强劲的业绩指标。
GateNewsمنذ 21 س
