- شارك رئيس مجلس إدارة BWA ديليب تشينوي في جلسة الأسئلة والأجوبة.
- دعا إلى التحقق المستقل الشامل قبل الاستثمار في العملات الرقمية.
- الخطوة الفورية للضحايا هي تقديم شكوى للسلطات.
تفاعل ديليب تشينوي، رئيس جمعية Web3 الهندية (BWA)، مع وسائل الإعلام وشارك في جلسة الأسئلة والأجوبة. أجاب تشينوي على العديد من الأسئلة المتعلقة بتثقيف المستثمرين ووجود نظام بيئي للأصول الرقمية الافتراضية في الهند يعمل بمسؤولية. وأكد، الأهم من ذلك، على بعض مخاطر الاحتيال الشائعة التي تنشأ من تطبيقات المراسلة.
رئيس BWA حول التحقق الأولي
دعا ديليب تشينوي إلى إجراء تحقق ملموس قبل الاستثمار في سوق العملات الرقمية عبر أي منصة. وطلب التحقق من تسجيل مزود الخدمة لدى وحدة مكافحة غسل الأموال والامتثال لمعايير معرفة عميلك (KYC).
وأضاف أن على المستخدمين مراجعة المستندات ودراسة حالات الاستخدام. وأوصى بشدة بعدم الاعتماد فقط على منصات وسائل التواصل الاجتماعي.
يجب التعامل بحذر مع المنصات التي لا تلتزم باللوائح أو لا تتبع عمليات تحقق دقيقة. والأهم من ذلك، تقييم القدرة المالية الشخصية ومستوى تحمل المخاطر.
وفيما يتعلق بمصدر عمليات الاحتيال في القطاع، أكد ديليب أن معظمها ينشأ من تطبيقات المراسلة. ويشمل ذلك، دون استثناء، تيليجرام، واتساب، ومنصات مماثلة. ينبغي للمستخدمين التوقف عن التفاعل إذا كانت الرسالة أو الاتصال يعبر عن شعور بالإلحاح.
هل تعتبر ممارسات الأمن السيبراني ضرورية؟
كانت إجابة ديليب بسيطة: نعم، واصفًا إياها بأنها غير قابلة للتفاوض لتجنب خسائر الأصول أو المعلومات السرية. وقال إنه يجب عدم مشاركة المفاتيح الخاصة وعبارات الاستيثاق أبدًا، بغض النظر عن الحالة. كما لا يُنصح بالاتصال بشبكة Wi-Fi عامة أو الوصول إلى روابط غير معروفة، لأنها قد تؤدي إلى مواقع تصيد احتيالية.
وأشار إلى أن من العلامات الحمراء الأكثر شيوعًا هي وعود بعوائد مضمونة أو خالية من المخاطر. وأكد أن سوق العملات الرقمية متقلب، وأن الالتزام بتقديم عوائد عالية بشكل غير معتاد قد يكون مضللًا.
ولم يقتصر الأمر على غياب معايير معرفة عميلك (KYC)، بل إن الطلب بالدفع خارج المنصة يمكن أن يكون مصدر قلق أيضًا، أضاف.
الخطوات الفورية، يشارك ديليب تشينوي
أشار إلى أن الخطوة الفورية للضحايا هي الاتصال بالخط الساخن الوطني 1930. قد يطلب الموقع الرسمي للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية تقديم سجلات المعاملات، وسجلات التواصل، ولقطات الشاشة، بالإضافة إلى عناوين المحافظ. قد يقلل التأخير في الإبلاغ من فرص الاسترداد.
وفي الختام، دعا رئيس BWA ديليب تشينوي إلى اتباع نهج عملي بدلاً من الاستسلام للضغط العاطفي. وأقوى وسيلة للدفاع هي يقظة المستهلك. ببساطة، من المهم إجراء التحقق المستقل، والتأكد من الامتثال، وإجراء تقييم شامل للمخاطر.
أبرز أخبار العملات الرقمية اليوم:
انخفضت عملة Filecoin (FIL) بنسبة 8%: هل يمكن أن يصمد الدعم أم سيدفع الدببة السعر أدنى 5 دولارات؟
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) توضح تحولًا في قواعد التشفير دون منح موافقة شاملة
تبنّت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) موقفًا أكثر تساهلًا تجاه تنظيم العملات المشفرة، حيث تسمح لبعض الواجهات بالعمل دون تسجيل وسيط-تاجر، لكنها لم تُمنح موافقة شاملة لهذه الصناعة. توضح إرشادات حديثة كيفية تصنيف أصول العملات المشفرة، مع التأكيد على أن القوانين الفيدرالية للأوراق المالية تنطبق أساسًا على الأوراق المالية الرقمية. وقد انخفضت أنشطة الإنفاذ مع تركيز الوكالة على مكافحة الاحتيال وتعزيز سلامة السوق.
CryptoFrontierمنذ 1 س
تسعى الجمعية البرلمانية في بولندا إلى إبطال حق الرئيس في النقض على مشروع قانون العملات المشفرة، لكن فشلت المحاولة مجددًا في اجتياز المرحلة.
تعذّر على البرلمان البولندي تجاوز حق النقض الذي استخدمه الرئيس ضد مشروع قانون تنظيم العملات المشفّرة، ما أدّى إلى تعثّر عملية إضفاء الطابع القانوني على الأصول الرقمية، وجعل بولندا واحدة من الدول القليلة في الاتحاد الأوروبي التي لم تُطبّق إطار عمل MiCA بعد. ونتيجة لوجود اختلافات بين الرئيس والحكومة حول محتوى مشروع القانون، نشأ طريق سياسي مسدود، مما أثّر على ثقة السوق والشفافية القانونية.
ChainNewsAbmediaمنذ 2 س
برلمان بولندا يفشل في تجاوز حق النقض الصادر عن الرئيس بشأن قانون العملات المشفرة؛ رئيس الوزراء يتهم بتدخل روسي
فشل نواب بولنديون في تجاوز حق النقض الذي فرضه الرئيس نافروتسكي على مشروع قانون لتنظيم العملات المشفرة، يهدف إلى مواءمته مع معايير الاتحاد الأوروبي. تتصاعد التوترات مع ظهور اتهامات بنفوذ روسي في بورصة كبرى للعملات المشفرة، وذلك في ظل مشكلات سيولة وغياب التنظيم.
GateNewsمنذ 4 س
البيت الأبيض يتوسط نزاع استيبل كوينز لقانون كلاريتي، ويت يكشف الجدول التشريعي
أعلن باتريك ويت في قمة معهد السياسة في سْولانا أن البيت الأبيض توسط في نزاع متعلق بالاستيبل كوينز من أجل دفع قانون كلاريتي (Clarity Act). يتيح التوافق للمصارف وشركات العملات المشفرة معًا معالجة المخاوف التنظيمية، مع تركيز مستقبلي على استراتيجيات ضرائب العملات المشفرة وتكامل البلوك تشين بين المؤسسات المالية.
GateNewsمنذ 11 س
لجنة الاستثمار التابعة لهيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ تحذّر من أن تداول أسواق المراهنة على التوقعات قد يشكّل مقامرة غير قانونية
تحذّر هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ (SFC) بأن أسواق المراهنة على التوقعات هي أسواق مضاربية وليست منتجات استثمارية، وتفتقر إلى الحماية التنظيمية. إنها تتضمن عناصر القمار، مما قد يجعلها غير قانونية. وتحث اللجنة الجمهور على التمييز بين الاستثمار والقمار.
GateNewsمنذ 13 س
يُقترح إنشاء عملة مستقرة وطنية مرتبطة بالدولار الأمريكي لإزالة ضوابط العملة في فنزويلا من قِبل اقتصادي
أليخاندرو غريسانتي، رئيس إيكوأناليتيكا، اقترح إصدار عملة مستقرة وطنية بالدولار الأمريكي كجزء من سلسلة إجراءات تهدف إلى رفع ضوابط العملة في فنزويلا. من شأن هذا النظام أن يُكمل نظام المزادات الحالي، مما يتيح للقطاع المستبعد الحصول على دولارات عبر شبكات البلوكشين.
مفتاح
Coinpediaمنذ 15 س
