الأحكام والتهم
حُكم على إيفان تانجيمان، 22 عامًا، وهو مقيم في كاليفورنيا، يوم الجمعة بالسجن الفيدرالي لمدة 70 شهرًا لدوره في غسل عائدات من شبكة سرقة عملات رقمية متعددة الولايات، والتي سرقت نحو $263 مليون دولار من الأصول الرقمية من ضحايا، وفقًا لوزارة العدل الأمريكية. وقد أصدرت القاضية الأمريكية في المحكمة الجزئية كولين كولار-كوتيلي الحكم في مقاطعة كولومبيا. وقد أقر تانجيمان، من نيوبورت بيتش، بالذنب في ديسمبر بخصوص تهمة مؤامرة تتعلق بمنظمة مؤثرة وفاسدة، كما تلقى ثلاث سنوات من الإفراج تحت الإشراف.
الدور الإجرامي والأساليب
اعترف تانجيمان، الذي كان يستخدم أسماءً مستعارة عبر الإنترنت من بينها “E” و"Tate" و"Evan|Exchanger"، وفقًا للادعاء، بتحويل ما لا يقل عن 3.5 مليون دولار من العملات المشفرة المسروقة إلى نقد عبر محوّل نقدي للدفعات الكبيرة، وباستخدام أسماء مزيفة لاستئجار منازل فاخرة لأعضاء المجموعة. ووصف المدعي الأمريكي جينين فيريس بيرو من دائرة مقاطعة كولومبيا العملية بأنها واحدة “مبنية على الجشع إلى درجة فجة لدرجة أنها تقترب من الكوميدية”، مشيرةً إلى فواتير النادي الليلي، وسيارات لامبورغيني، وساعات رولكس التي تم تمويلها بعملات مشفرة مسروقة. كما أشارت بيرو إلى أن تانجيمان زاد من دوره عبر توجيه تدمير الأدلة بعد اعتقال عدد من المتآمرين المشاركين في 2024، وهو ما وصفته بأنه “وعي بالذنب”.
الهيكل التنظيمي
نشأت المؤسسة من صداقات تكوّنت على منصات ألعاب إلكترونية عبر الإنترنت، حيث كان الأعضاء موزعين في جميع أنحاء كاليفورنيا وكونيتيكت وفلوريدا ونيويورك وخارجها، وفقًا للادعاء. وقسّمت المجموعة العمل بين مخترقي قواعد البيانات، والمنظمين، ومحددي الأهداف، والمتصلين الذين يتظاهرون بأنهم موظفون في شركة تبادل أو دعم جوجل، ولصوص المنازل الذين استهدفوا محافظ الأجهزة الخاصة بالضحايا.
السرقة الكبرى والمتآمرون المشاركون
كانت أكبر عملية سرقة معروفة للطاقم هجومًا في أغسطس 2024 استنزف أكثر من 4,100 بيتكوين من ضحية واحدة في واشنطن العاصمة، وكانت قيمته آنذاك نحو $230 مليون دولار، وهو ما يساوي الآن أكثر من $321 مليون دولار بأسعار اليوم. وقد تم اعتقال المتهمين المشاركين مالون لام وجيانديل سيرانو وتوجيه التهم إليهما في سبتمبر 2024، بعد أن حدد المحقق في السلسلة تشاكس-بت بشكل علني هويتهما وزعم أنهما متآمران مشاركان مع فيير تشيتال. وتزامنت إقرار تانجيمان بالذنب في ديسمبر الماضي مع كشف النقاب عن لائحة اتهام مُشددة ثانية أضافت ثلاثة متهمين آخرين إلى القضية: نيكولاس ديلكاف، ومصطفى إبراهيم، ودنماركي زلفيقار.
مصادرات الأصول وأسلوب المعيشة
استولى عملاء اتحاديون على سيارة Rolls-Royce Ghost موديل 2022 وبورش GT3 RS من منزل تانجيمان، وفقًا للوثائق، وقال المدعون إن لام رتّب على نحو منفصل شراء لامبورغيني أوروس له. ووفقًا لمكتب المدعي الأمريكي، استأجر أعضاء المجموعة الأوسع منازل فخمة في لوس أنجلوس وهامبتونز وميامي مقابل ما بين 40,000 إلى 80,000 دولار شهريًا.
حالة التحقيق
ما يزال التحقيق، الذي قاده مكتب واشنطن التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) والتحقيقات الجنائية في مصلحة الضرائب (IRS)، ويجري مقاضاته من قبل مساعد المدعي الأمريكي ويِل هارت، مستمرًا.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
البيتكوين يتجاوز 79,000 دولار مع صعود الأسهم الآسيوية وسط تراجع التوترات الجيوسياسية
رسالة أخبار Gate، 27 أبريل — ارتفع سعر البيتكوين بنسبة 2% خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى 79,110 دولارًا، اعتبارًا من يوم الأحد الساعة 10:50 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بينما ارتفع الإيثيريوم بنسبة 3% إلى 2,388 دولارًا. تداولت الأسهم الآسيوية في الغالب على ارتفاع صباح يوم الاثنين، حيث تقدم مؤشر نيكيه 225 في اليابان بنسبة 1.4% إلى مستوى قياسي مرتفع، بينما أضاف مؤشر KOSPI في كوريا الجنوبية (مؤشر كوريا المركب للأسهم 1.9% ليصل إلى قمة جديدة، وارتفع مؤشر CSI 300 في الصين بنسبة 0.35%، وصعد مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 0.06% فقط.
سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لبيتكوين الفورية في الولايات المتحدة تدفقات ثابتة بقيمة 823.7 مليون دولار الأسبوع الماضي، لتسجل بذلك أسبوعها الرابع على التوالي من التدفقات الإيجابية، وفقًا لبيانات SoSoValue. ارتفع مؤشر الخوف والطمع في التشفير إلى 47، عائدًا إلى منطقة "الحياد" من نحو 29 في "الخوف" الأسبوع الماضي و12 في "الخوف الشديد" الشهر الماضي. ونسب دومينيك جون، محلل لدى Zeus Research، الصعود في سوق العملات الرقمية إلى "تدفقات ثابتة من صناديق الاستثمار المتداولة واندلاع هيكلي فوق مستويات فنية رئيسية"، مشيرًا إلى أن "تخفف التوترات الجيوسياسية الكامنة قد خفف من مزاج النفور من المخاطر".
في يوم السبت، ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خططًا لإرسال مبعوث الولايات المتحدة ستيف ويتكوف وصهره جاريد كوشنر إلى باكستان لإجراء مفاوضات مع إيران، مستشهدًا بـ "إضاعة الكثير من الوقت في السفر" و"الصراعات الداخلية الهائلة والارتباك" داخل قيادة إيران. وعلى الرغم من هذا التطور، حافظ البيتكوين على زخم صعوده لأن المتداولين كانوا قد أخذوا في الحسبان بالفعل استمرار توترات الشرق الأوسط.
أشار نيك رُك، مدير LVRG Research، إلى أن حركة سعر العملات الرقمية تعود إلى عودة شهية المخاطرة، واندلاع فني، وإعادة تموضع بعد أن استعاد السوق مستويات المقاومة الرئيسية. يراقب المتداولون ما إذا كان بإمكان BTC الثبات فوق نطاق 80,000 إلى 83,000 دولار، في ظل قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة في 29 أبريل والإصدارات الرئيسية للبيانات الاقتصادية المتوقعة أن تكون المحركين الرئيسيين هذا الأسبوع.
GateNewsمنذ 33 د
ارتفاع قوي في سوق العملات المشفرة عبر عدة قطاعات؛ قطاع الأصول الواقعية (RWA) يتصدر بزيادة 4.81%، وBTC يتجاوز 79 ألف دولار
رسالة أخبار Gate، 27 أبريل — وفقًا لبيانات SoSoValue، أظهر سوق العملات المشفرة مكاسب واسعة النطاق في 27 أبريل. تصدر قطاع RWA المشهد بزيادة خلال 24 ساعة بلغت 4.81%، مع صعود Pendle (PENDLE) بنسبة 7.39%، وCentrifuge (CFG) بنسبة 7.17%، وOndo Finance (ONDO) بنسبة 5.44%، وKeeta (KTA) بنسبة 5.89%.
الأصول الرئيسية
GateNewsمنذ 1 س
加密货币交易所过去一周出现 15,952 BTC 资金流出，余额降至 2.447M
Gate 新闻消息，4月27日——据 Coinglass 报道，在过去一周内，加密货币交易所累计出现 15,952.91 BTC 的资金流出，交易所总余额降至 2.447 million BTC。
主要交易所占据了大部分流出：其中一家大型交易所在该期间转移了 6,269.08 BTC，
GateNewsمنذ 2 س
比特币 8 小时平均资金费率转为负值，为 -0.0024%
Gate 新闻消息，4月27日——据 Coinglass 数据显示， 比特币在主要交易所的 8 小时平均资金费率已转为负值，为 -0.0024%，表明交易者情绪正转向看跌。
资金费率在不同平台之间有所差异：部分大型 CEX 正在收取 0.0003%，另一些收取 0.0004%
GateNewsمنذ 3 س
鲸鱼 pension-usdt.eth 的 $110M BTC 和 ETH 空单随 4 月反弹继续下跌，浮亏 1,500.25 万美元
Gate News 消息，4 月 27 日——据链上分析师 Yujin 的监测，鲸鱼 pension-usdt.eth 在 4 月初附近开立了价值 $110 百万美元的 BTC 和 ETH 的 3 倍杠杆做空仓位，但随着整个 4 月价格上涨，该仓位目前已产生 1,500.25 万美元的浮动亏损。
GateNewsمنذ 3 س
حيازات عمال مناجم البيتكوين تسجل أدنى مستوى خلال شهر عند 1.8 مليون BTC مع تراجع معدل الهاش
رسالة أخبار Gate، 26 أبريل — انخفضت حيازات عمال مناجم البيتكوين إلى 1,803,263 BTC (بما يعادل تقريبًا 207.9 مليار دولار) اعتبارًا من 25 أبريل الساعة 2 ظهرًا، وفقًا لبيانات CryptoQuant. ويمثل ذلك انخفاضًا قدره 1,248 BTC عن سبعة أيام سابقة، ويشير إلى أدنى مستوى في حوالي شهر منذ
GateNewsمنذ 3 س
