意大利对Revolut罚款1150万欧元

Revolut表示将就该裁决在法庭上提起上诉，并在一份声明中向路透社表示：“我们仍然确信，我们的沟通清晰透明。保护我们数百万客户是我们的绝对优先事项。”

监管机构因未能“从与客户接触的最初时刻起，明确披露免佣金投资所涉及的额外成本和限制”，对Revolut Securities Europe UAB以及Revolut Group Holdings处以500万欧元罚款。

这两家公司还因在“管理支付账户的暂停、限制和封锁方面采取激进做法，同时省略（或未能清晰提供）有关适用条款和程序的关键信息”而被追加罚款500万欧元。

最后，这家7500亿美元的金融科技巨头因未能就“获取意大利IBAN而非立陶宛IBAN的要求和期限”提供“清晰且详尽”的信息，被处以150万欧元罚款。

据Revolut发言人称：“向意大利IBAN的过渡遵循了严格的本地银行协议。根据法律要求，我们必须核验客户文件和资格，以确保向当地实体的过渡安全、合规且有序。”

上个月，Revolut终于在英国获得了完整的银行牌照。此事历经数年之久的流程，在此期间，该公司因其在其他市场扩展业务规模时能否跟上合规问题的节奏而遭受了严密的监管审查。

这家金融科技公司此前也曾多次与监管机构“交锋”，包括去年：由于其反洗钱控制方面存在缺陷，Revolut被立陶宛央行罚款350万欧元。