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📅 4/4 15:00 - 4/6 18:00 (UTC+8)
有一個案件在加密社群中持續引起討論,說實話是我見過最黑暗的案件之一。Ruja Ignatova,這個史上最大加密貨幣詐騙案的幕後主腦,根據最新曝光的調查,可能仍然活著並藏身於南非。
對於不熟悉這段歷史的人來說:Ruja Ignatova 在2017年10月失蹤,當時她以 OneCoin 這個庞氏騙局騙取數百萬人的資金,承諾會有不存在的加密貨幣。這起詐騙案涉及約43億美元的資金。在多年來,人們一直猜測她是已死、被殺,或是純粹消失不見。但現在德國調查人員有了不同的看法。
根據最新的紀錄片和調查報告,當局相信 Ruja Ignatova 一直居住在開普敦附近的一個高級區域,該地以吸引尋求消失的國際犯罪分子而聞名。來自萊茵蘭-普法爾茨的德國偵探提供的證據顯示,所有線索都指向南非。更有趣的是,Ignatova 的兄弟 Konstantin 在她失蹤後多次造訪開普敦,這讓調查人員懷疑他是在接收她的指示。
Konstantin 在他姐姐逃跑後接手了 OneCoin,最終與 FBI 合作並服刑。他透露,Ruja Ignatova 逃走時攜帶約5億英鎊的資金,這些資金用來資助她的逃亡並取得假身份。
FBI 對此事絕不手軟。Ruja Ignatova 仍然是他們十大通緝犯之一,最近將懸賞金額從500萬美元提高到5百萬美元。該機構還懷疑她可能進行了整容手術,以改變外貌。
讓這個案件更具吸引力的是 OneCoin 的運作方式。從2014年至2017年,Ignatova 和同夥們騙取投資者,承諾高額回報,卻是建立在不存在的區塊鏈上的加密貨幣,完全是虛構的。她的同夥逐一倒下:Karl Greenwood 被判20年,Irina Dilkinska 因詐騙和洗錢被判,Mark Scott 則被判10年。
但 Ruja Ignatova 仍然逍遙法外,面臨美國、德國、保加利亞和印度的指控。如果德國的調查正確,她可能正享受著在開普敦豪宅中藏匿的那筆贓款。這個案件提醒我們,投資任何加密項目前,謹慎調查和盡職調查是絕對必要的。