英國制裁與詐騙中心相關的200億美元加密貨幣市場

英國外交、聯邦及發展事務部（FCDO）已對中文加密市場Xinbi進行制裁，根據區塊鏈分析公司Chainalysis的說法，該平台在2021年至2025年間處理了近200億美元的交易量。

這一指定意味著英國政府不僅針對個別詐騙者，而是瞄準了維持東南亞工業規模詐騙運作的金融基礎設施。

平台在詐騙供應鏈中的角色

根據Chainalysis的資料，Xinbi是一個點對點市場，大多數在Telegram上運作，罪犯可以在這裡買賣非法商品和服務，並提供內建的保管保障。可以把它想像成一個在線市場，只不過賣家並不出售消費品。他們出售的是被盜的個人數據、洗錢服務、詐騙軟件，甚至是用於聯繫詐騙受害者的衛星互聯網設備。

除了Xinbi，FCDO還制裁了Legend Innovation，該公司運營的#8 Park被英國政府描述為柬埔寨最大的詐騙設施，能容納20,000名被販賣的工人，還有兩名與Prince Group相關的個人：Thet Li，被描述為關鍵的財務中尉，和Hu Xiaowei，據稱以三個不同的化名運作。

根據Chainalysis提供的數據，該平台在四年間處理了約199億美元的加密流動，並與其他非法服務如Huione和Tudou擔保平台緊密相連。此外，該公司報告稱，Xinbi積極促進詐騙，通過提供教程和聊天機器人幫助罪犯操縱受害者。

這不是該網絡第一次被針對，當局在2025年推動Telegram關閉加密保管市場的頻道。然而，該行動幾乎沒有阻止它，因為它迅速創建了新的通信渠道，並確保其網站仍然可訪問。甚至鏈上數據顯示，在Telegram的打擊行動期間，該平台的交易量並未下降。

加密洗錢網絡成為日益嚴重的威脅

今年早些時候，_CryptoPotato_報導了像Xinbi這樣的保管市場如何將數百萬美元轉到主要加密交易所，這些資金來自在線賭博、詐騙和大規模洗錢行動。其中最大的Huione Group據說在去年中旬關閉之前處理的交易額超過240億美元。

你可能還喜歡：

			*   			
				Justin Sun推出AI偵探系統追捕加密罪犯，承諾1億美元懸賞			
		
				*   			
				英國推動禁止政治中的加密貨幣捐贈			
		
				*   			
				2500萬美元Resolv USR鑄造搶劫事件的發生過程			

FCDO對Xinbi的制裁凸顯了直接針對維持加密支持詐騙的鐵路和市場的加強努力。該機構的指控是基於其全球人權程序，指控Xinbi支持參與酷刑和其他人權侵犯的實體。

除了針對性指定之外，英國還採取了幾項其他措施來阻止罪犯轉移、兌現和花費被盜的數字資產，包括監管和緊密的執法合作。一項聯合行動使英國機構與美國當局，包括OFAC和FinCEN合作，關閉了Huione Group並對其展開了一宗150億美元的民事沒收案件。

特別優惠（獨家）

幣安免費$600（CryptoPotato獨家）：使用此鏈接註冊新帳戶，並在幣安獲得$600獨家歡迎優惠（詳細信息）。

CryptoPotato讀者的限時優惠在Bybit：使用此鏈接註冊並在任何幣種上開設$500免費頭寸！

標籤：

										加密詐騙											
										

																					
											
										洗錢											
										

																					
											
										英國