Я только что получил вопрос от вас в сообществе о том, как распознать мошеннические проекты в криптовалюте, поэтому сегодня хочу поделиться некоторыми знаниями и опытом, которые я получил на рынке.

На самом деле, с тех пор как криптовалюта начала бурно развиваться, мошеннические схемы становятся всё более изощрёнными. Это не только обычные scamer, но и мошенники, которые работают очень профессионально: они используют тонкие техники, чтобы привлечь инвесторов.

Один из самых распространённых видов мошенничества, который я встречал, — это ICO scam. Basically, мошенники создают новый криптовалютный проект, профессионально его рекламируют, а иногда даже нанимают известных KOL, чтобы повысить доверие. Затем они выпускают токен и собирают средства от сообщества. Когда им удаётся привлечь довольно крупную сумму, эти мошенники бросают проект и исчезают вместе с деньгами. Типичные признаки такого scam: у проекта нет понятного реального решения, команда разработчиков анонимна или имеет историю мошенничества, сайт и whitepaper сделаны очень поверхностно.

Я также сталкивался с множеством случаев, связанных с выводом ликвидности на DEX. Эти проекты сначала создают очень профессионально, а затем размещают токен на Uniswap, PancakeSwap или SushiSwap. Но важный момент в том, что их ликвидность очень низкая — или даже ликвидность может быть «подвешенной», то есть практически сразу выводимой. В этот момент scamer легко могут забрать всю ликвидность и оставить после себя целую кучу токенов, которые не имеют ценности.

Есть и другой тип мошенничества, о котором я хочу упомянуть, — Ponzi scheme. Ранние инвесторы получают прибыль за счёт денег, поступающих от новых участников. Многие знают, что это мошенничество, но всё равно участвуют, потому что хотят быстро заработать. Однако когда новых участников больше не приходит, вся система рушится, и в итоге все несут убытки.

Так как же защитить себя от scamer? Во-первых, вам нужно тщательно изучить проект. Задавайте вопросы вроде: действительно ли этому проекту нужна технология blockchain? Как устроено их сообщество? Как обстоят дела с tokenomics? Команда разработчиков заслуживает доверия?

Во-вторых, проверьте smart contract, чтобы понять, нет ли у holder и founder плохих признаков. Сейчас существует много инструментов, которые помогают с этим. В-третьих, когда вы подключаете кошелёк к сайту, вы должны быть уверены, что этот сайт действительно надёжный. Когда он больше не нужен, не забудьте отозвать разрешения, чтобы не дать злоумышленникам использовать ваш доступ.

В целом ключ к тому, чтобы не попасться на мошенников, — быть внимательным, всегда обдумывать перед тем как инвестировать и никогда не позволять эмоциям или жадности влиять на ваши решения. Желаю вам безопасных и успешных инвестиций!