Только что увидел эту безумную историю — ED арестовало Шайлеша Бхатта в связи с масштабным делом о криптовом вымогательстве, связанным с обвалом старого Bitconnect. По версии следствия, он похищал сотрудников и вымогал более 2,000 BTC и 11,000 LTC в качестве выкупа. Это просто невероятно.

Похоже, что Бхатт потерял деньги в схеме Bitconnect еще в 2017-2018 годах, когда Satish Kumbhani просто закрыл ее и исчез вместе с деньгами всех. Инвесторов. Не приняв поражение, Бхатт решил перейти в полностью криминальный режим и похитить двух сотрудников, чтобы вернуть свои деньги через вымогательство. Общий объем вымогательства был оценен в ₹1,232.50 crore.

Еще более безумно то, что он распределил ₹289 crore украденной криптовалюты среди сообщников, а затем использовал эти средства, чтобы купить недвижимость, золото и другие активы. ED удалось изъять активы на сумму ₹442 crore. Теперь ему грозят обвинения в легализации (отмывании) денег по PMLA, и он находится под стражей ED для допроса.

Понимаю, что потерять деньги в мошенничестве — это тяжело, но все слишком быстро вышло из-под контроля. Похищение и вымогательство? Это совсем другой уровень преступления. Последствия краха Bitconnect действительно привели к очень мрачным последствиям.