По данным Caixin, адвоката Пэна Цзина, основателя и директора юридической фирмы Chongqing Jingsheng Law Firm, задержали для проведения расследования 1 мая; сообщается, что это связано с бывшим мэром Чунцина Ху Хэнхуа и Ло Линем — членом партийного комитета Чунцина и партийным руководителем Лянцзянского нового района, — согласно

Согласно ChainCatcher, со ссылкой на несколько независимых источников, которые были подтверждены Caixin, в конце апреля власти задержали Пэн Цзин, основателя и директора юридической фирмы Chongqing Jingsheng Law Firm. Ее подозревают в причастности к схеме взяточничества с участием стейблкоинов и отмывания денег, в которой она могла играть ключевую роль

Сообщение Gate News, 25 апреля — Согласно Asia Economy Daily в Южной Корее, женщина в возрасте 40 лет обнаружила спустя два года после развода, что ее бывший муж тайно инвестировал в криптовалюту во время их брака и получил существенную прибыль. На-хи Ким, юрист Saeworld Law, заявила, что

Сообщение Gate News, 21 апреля — Burwick Law подала федеральный коллективный иск в Окружной суд США по Южному округу Нью-Йорка (SDNY) против создателей AI16Z и ELIZAOS, включая Уолтерса, обвиняя в нарушениях законов о защите прав потребителей, ложной рекламе и необоснованном обогащении

On March 26, due to industry discord over the Clarity Act stablecoin yield provisions compromise, Polymarket's probability of it becoming law dropped to 54%. A certain CEX expressed dissatisfaction with the compromise text, opinions within the industry were divided, affecting the stock prices of stablecoin issuers' decline. White House advisors stated they would resolve the matter, with the final text expected to be released this weekend.

Федеральный суд Южного округа Нью-Йорка отклонил ходатайство ответчиков о прекращении дела TradeAI/Stakx, и разбирательство продолжится. Иск подан фирмой Burwick Law и обвиняет нескольких ответчиков в причастности к операциям схемы Понци с убытками более 20 миллионов долларов США, с общим масштабом дела около 440 миллионов долларов США. Судья требует от ответчиков раскрыть адреса под угрозой вынесения заочного решения.

Gate News reported that on March 13, ElizaOS founder Shaw posted on Twitter accusing law firm Burwick Law of failing to help victims recover any funds to date, and alleged that Burwick Law publicly defamed the project team, claiming they had not held any token supply until receiving donations. In response, Burwick Law stated it would preserve all tweets from Shaw attacking and threatening the law firm.

Gate News сообщение, 9 марта американская юридическая фирма Burwick Law подала иск от имени клиента против соучредителей проекта Jeffy Yu и Agustin Cortes по поводу убытков, связанных с ZEREBRO. В иске говорится, что клиент понес финансовые потери из-за ZEREBRO.

Gate News Сообщение, 8 марта Министерство финансов США представило в Конгресс отчет по закону GENIUS, в котором рекомендуется четко определить обязательства DeFi по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CFT), а также рассмотреть возможность создания механизма «замораживающего безопасного порта» (hold law) для цифровых активов, позволяющего учреждениям временно замораживать активы при расследовании подозрительных транзакций без судебного приказа. В отчете также раскрывается, что масштабы криптовалютной преступности продолжают расти, а по данным FBI за 2024 год убытки от крипто-мошенничеств составили 9 миллиардов долларов.

Американская юридическая фирма Rosen Law Firm проводит расследование возможных требований по ценным бумагам со стороны инвесторов токена BAL от Balancer, поскольку компания распространила вводящую в заблуждение бизнес-информацию. Расследование началось после сообщений о том, что Balancer понесла убытки более чем на 1 миллиард долларов в результате атаки, общие потери составили около 128 миллионов долларов. Юридическая фирма планирует подать коллективный иск для возврата убытков инвесторов.