Acabei de ler sobre este caso selvagem envolvendo Gilbert Armenta que realmente mostra o quão profunda foi a fraude da OneCoin. O rapaz foi condenado a cinco anos de prisão federal por lavar $300 milhões de investidores que se envolveram numa das maiores fraudes do mundo cripto.

Então, aqui está o contexto - Ruja Ignatova, que todos chamam de "Cryptoqueen", começou a OneCoin em 2014 como basicamente um esquema de pirâmide gigante. A coisa toda arrecadou mais de $4 bilhões de pessoas que achavam que estavam investindo em uma criptomoeda legítima. Gilbert Armenta era ex-namorado de Ignatova e desempenhou um papel importante na gestão da operação. Ele ajudou a movimentar centenas de milhões através do sistema enquanto o esquema roubava de milhões de investidores.

O que é louco é o estilo de vida que Armenta financiou com esse dinheiro roubado. Estamos falando de jatos de luxo, propriedades de alto padrão, até a compra de um banco na Geórgia. Depois, ao se declarar culpado de lavagem de dinheiro e fraude eletrônica em 2018, ele quebrou o acordo com as autoridades vendendo ativos e embolsando um cheque de $5 milhões. O cara também estava subornando empresas mexicanas e gastando os fundos dos investidores em jogos de azar.

A equipe jurídica dele tentou argumentar que Gilbert Armenta foi basicamente manipulado por Ignatova - alegando que ela tinha pessoas espionando-o e controlando-o através do relacionamento deles. Seja isso verdade ou não, os tribunais decidiram que cinco anos era uma pena adequada pelo papel dele no esquema.

Enquanto isso, a própria Ruja Ignatova? Ela desapareceu na Grécia em 2017 e ninguém a encontrou desde então. O FBI a colocou na lista das dez mais procuradas e ofereceu $100K por informações que levassem à sua prisão. Algumas pessoas acham que ela está morta, outras acreditam que ela está escondida em um iate no Mediterrâneo onde as autoridades não podem alcançá-la. O que é interessante é que um penthouse de $15 milhões que ela comprou em Londres apareceu recentemente no mercado, o que fez as pessoas questionarem se ela ainda está viva e movimentando ativos.

O caso OneCoin realmente virou um alerta sobre como esses esquemas funcionam - sofisticados o suficiente para enganar milhões, mas construídos unicamente com promessas e mentiras. A condenação de Gilbert Armenta é apenas uma peça de uma fraude muito maior que ainda está sendo desvendada pelas autoridades.