Acabei de ver algo interessante nos arquivos da história das criptomoedas. Alexander Vinnik, o tipo por trás do BTC-e na altura, está a dizer às pessoas que perderam dinheiro nessa exchange para basicamente recorrer às autoridades dos EUA. Muito louco, considerando o que aconteceu com aquela plataforma.

Então, aqui está a questão - o BTC-e era enorme nos círculos de criptomoedas de língua russa, mas foi encerrado em 2017 por suspeitas de lavagem de dinheiro. Estamos a falar de cerca de $9 biliões em atividades suspeitas supostamente a passar por lá, incluindo moedas do hack do Mt. Gox. Alexander Vinnik foi preso na Grécia naquele verão, e virou uma saga de extradição internacional. A França segurou-o por um tempo, depois os EUA ficaram com a custódia. Ele acabou por se declarar culpado de lavagem de dinheiro em 2024.

Avançando para fevereiro de 2025 - a administração de Trump libertou Vinnik como parte de uma troca de prisioneiros com a Rússia. Agora ele está de volta e a responder a perguntas de pessoas ainda chateadas com os fundos desaparecidos da antiga exchange. A resposta dele? Processar o governo dos EUA, porque aparentemente todos os ativos do BTC-e foram apreendidos pelas autoridades americanas.

Na verdade, há uma ação judicial em curso no tribunal federal de D.C. sobre isso, apresentada em junho de 2025, especificamente relacionada a toda a moeda virtual que estava nas carteiras do BTC-e quando tudo desmoronou. Alexander Vinnik basicamente diz que é aí que o seu dinheiro está agora.

Mas aqui é que a coisa fica confusa. Algumas pessoas estão a contestar a narrativa de Vinnik. Andrey Zakharov, este jornalista investigativo russo, apontou que Aleksey Bilyuchenko, o outro cofundador, afirmou anteriormente que ainda controla os saldos restantes. Depois há a situação do WEX - que deveria ter sido a plataforma sucessora, mas desapareceu em 2018. Alguns observadores acham que foi apenas uma falha de gestão interna, e não pressão dos EUA.

A história complicou-se em outubro, quando surgiram relatos de milhares de Bitcoins a moverem-se de carteiras ligadas a Bilyuchenko. Mais moedas desapareceram em dezembro. Então, a questão que todos estão a fazer agora é se Alexander Vinnik está a contar toda a história sobre para onde realmente foi o dinheiro.