O parlamento cambojano aprovou por unanimidade uma nova lei para combater a fraude informática em rede que utiliza ativos criptográficos, com pena máxima até prisão perpétua. O projeto de lei aguarda a apreciação do Senado e a aprovação do rei. Os principais líderes dos grupos criminosos enfrentam penas severas; as análises indicam que esta medida poderá apenas deslocar o crime, sendo necessário combater em simultâneo a corrupção e as redes de branqueamento de capitais.

A polícia chinesa escoltou de volta para casa Li Xiong, uma figura-chave suspeita de liderar a rede de crime Huione, após a sua detenção no Camboja, enfrentando acusações de fraude e branqueamento de capitais. Esta rede está relacionada com um sistema global de transações ilícitas online, que movimentou mais de 890 mil milhões de dólares em ativos criptográficos. Apesar de os membros centrais terem sido detidos, o sistema Huione continua a operar através de novas formas, reflectindo a complexidade do branqueamento de ativos criptográficos e os desafios que a regulação global enfrenta.

O Departamento Central de Investigação da Índia prendeu um suspeito chamado Sunil Nellathu Ramakrishnan, acusando-o de atuar como coordenador numa rede de tráfico relacionada a fraudes na Internet no Sudeste Asiático. A rede enganava cidadãos indianos a irem para Mianmar para participar em atividades fraudulentas, o CBI já coletou evidências digitais relacionadas, e a investigação continua.

Uma mulher de 39 anos em Hong Kong conheceu um homem através de uma aplicação de encontros que se apresentava como funcionário de uma empresa de energias renováveis. Posteriormente, desenvolveram uma relação amorosa no WhatsApp. O homem a induziu a investir em criptmoedas numa plataforma falsa, levando-a a transferir mais de 5,5 milhões de dólares de Hong Kong em dois meses, após o qual desapareceu. A polícia de Hong Kong já recebeu 15 casos semelhantes de fraude, envolvendo um total de cerca de 10 milhões de dólares de Hong Kong.

O advogado de Chen Zhi solicitou ao Tribunal Federal de Nova Iorque a rejeição da apreensão de Bitcoin sob seu controlo, alegando falta de provas que sustentem as acusações de fraude e questionando a linha do tempo da apreensão. No ano passado, o Departamento de Justiça dos EUA anunciou a confiscação de 127.271 bitcoins, avaliados em cerca de 15 mil milhões de dólares. Organizações de direitos humanos alertam que, após o encerramento do parque de fraudes, muitos trabalhadores traficados enfrentam o risco de serem revendidos.

O procurador federal de Massachusetts entrou com uma ação judicial buscando recuperar 327.829,72 USDT, envolvendo um esquema de fraude em criptomoedas através de uma aplicação de encontros. O suspeito usou a identidade falsa de "Linda Brown" para enganar as vítimas a investirem, e as vítimas descobriram que foram enganadas após a tentativa de retirada falhar. O caso reflete o aumento da vigilância das autoridades reguladoras dos EUA contra fraudes em criptomoedas relacionadas a relacionamentos amorosos.

O Gabinete do Procurador dos Estados Unidos para o Distrito de Colúmbia anunciou que a equipa de trabalho especial do centro de fraudes congelou e apreendeu mais de 580 milhões de dólares em criptomoedas, principalmente provenientes de redes de fraude do Sudeste Asiático. A equipa dedica-se a combater fraudes transnacionais de "kill pig schemes" e fará o possível para devolver os fundos às vítimas.

O Gabinete do Procurador do Distrito Leste da Carolina do Norte, EUA, apreendeu mais de US$ 61 milhões em USDT, relacionados a uma fraude de criptomoeda do tipo "ponzi". Os criminosos, disfarçados de relacionamentos amorosos, enganaram as vítimas a investir em plataformas de troca de criptomoedas falsas, e, por fim, usaram várias desculpas para extorquir fundos.