Banco Popular da China, Agência de Shaoguan e Escritório do Governo Popular de Shaoguan publicaram conjuntamente um aviso, revelando armadilhas financeiras ilegais relacionadas a moedas virtuais.


O aviso divulga através de vários casos reais as "quatro grandes táticas" de golpes envolvendo criptomoedas:
Primeiro, usar o trabalho parcial de "troca de U" para induzir o público a participar de lavagem de dinheiro, essencialmente para disfarçar e ocultar os lucros ilícitos;
Segundo, realizar captação ilegal de recursos sob o pretexto de moedas virtuais estrangeiras com "proteção de capital e altos juros";
Terceiro, sob o nome de "Fundo de Turismo Digital RWA", usar o desconhecimento de novas tecnologias para especulação e fraude de captação de recursos;
Quarto, usar moedas virtuais como meio de realizar negociações cambiais disfarçadas, suspeitas de operação ilegal.
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