Acabei de ficar a par desta saga selvagem do OneCoin, e honestamente é uma das histórias de fraude mais retorcidas da história das criptomoedas. Gilbert Armenta, o ex-namorado de Ruja Ignatova (a infame 'Cryptoqueen'), foi atingido por uma pena de prisão federal de cinco anos por lavagem de dinheiro de $300 million roubados a investidores do OneCoin.

Então, aqui está o que aconteceu: Este tipo estava profundamente envolvido no esquema. Estamos a falar de um golpe que retirou quase $4 billion de milhões de pessoas entre 2014 e 2016. Todo o esquema era, basicamente, um esquema em pirâmide disfarçado de criptomoeda — os investidores compravam 'pacotes educativos' que iam de 100 a 118,000 euros, recebiam em troca alguns tokens OneCoin sem valor, e o esquema prometia que eles os poderiam trocar num mercado interno. Alerta de spoiler: esse mercado tinha limites diários rigorosos, depois… simplesmente fechou para manutenção e reabriu com restrições ainda mais apertadas.

O que é verdadeiramente insano é o que Gilbert Armenta fez com o dinheiro roubado. Jactos de luxo, subornos a empresas mexicanas, farra de jogos — este tipo estava a viver acima das possibilidades com dinheiro de fraude. Segundo relatos, ele até comprou um banco na Geórgia onde Ignatova já fazia transacções. As autoridades, inicialmente, queriam condená-lo a sete anos, mas ele fechou um acordo em 2018, confessando-se culpado por lavagem de dinheiro, extorsão e fraude telemática, o que reduziu a sua pena para cinco.

Mas é aqui que as coisas ficam mais complicadas — alegadamente, Armenta terá quebrado o acordo com as autoridades ao vender activos e ao roubar um cheque de $5 million. A equipa de defesa tentou retratá-lo como uma vítima da manipulação de Ignatova, afirmando que ela o tinha sob vigilância e, basicamente, o controlava. Se isso se sustenta ou não é outra história.

E quanto a Ignatova, ela própria? Ainda está na lista do FBI dos Dez Mais Procurados. Foi vista pela última vez em Atenas, na Grécia, em 2017, e, sinceramente, ninguém sabe muito bem o que lhe aconteceu. Alguns acham que ela está morta. Outros suspeitam que ela está escondida algures, como num iate mediterrânico (que, de resto, é uma zona cinzenta legal para fugitivos). O FBI oferece $100,000 por informações que levem à sua localização. Um penthouse de $15 million em Londres que ela possuía voltou recentemente ao mercado, o que desencadeou especulações de que talvez ainda esteja por aí, a movimentar activos.

A coisa toda do OneCoin foi tão descaradamente fraudulenta que autoridades em toda a Bulgária, Finlândia, Noruega, Suécia, Letónia e Croácia alertaram as pessoas anos antes de aquilo finalmente colapsar. Ainda assim, acabou por conseguir roubar milhares de milhões. A pena de cinco anos de Gilbert Armenta é apenas uma parte deste enorme puzzle — um lembrete de quão fundo é que estes esquemas podem ir e de até onde as pessoas estão dispostas a ir para esconder dinheiro roubado.