Violação das Regras AML, Coreia do Sul Multa Exchange Cripto Bithumb $24 Milhões

A Unidade de Inteligência Financeira (FIU) da Coreia do Sul aplicou uma multa de $24,6 milhões à Bithumb por milhões de violações das regras anti-lavagem de dinheiro (AML). As autoridades também ordenaram uma suspensão operacional parcial de seis meses que proíbe a bolsa de aceitar registos de novos utilizadores. Esta medida severa foi tomada após uma inspeção de campo ter encontrado aproximadamente 6,65 milhões de violações relacionadas com verificação de identidade de clientes (KYC) e falhas no bloqueio de transacções suspeitas.
​O relatório oficial mostra 3,55 milhões de falhas nos procedimentos de verificação de identidade e 3,04 milhões de negligências técnicas no bloqueio de contas na lista negra. Além da multa financeira, o regulador aplicou sanções pessoais incluindo uma reprimenda severa ao CEO da Bithumb e congelamento das funções de seis meses para pessoal de conformidade. Embora as operações para novos utilizadores estejam suspensas, reporta-se que clientes antigos ainda podem negociar e fazer levantamentos normalmente.
​A sanção contra a Bithumb faz parte da supervisão rigorosa do governo da Coreia do Sul sobre grandes bolsas de cripto com o objectivo de fechar brechas no crime de lavagem de dinheiro. O caso surgiu apenas um mês após o incidente de distribuição incorrecta de Bitcoin no valor de biliões de dólares pela Bithumb aos seus utilizadores. Este aperto regulatório confirma a posição da Coreia do Sul em reforçar a conformidade com os padrões financeiros no ecossistema digital globalmente.