Публічне оголошення компанії Jiangsu Kangyuan Pharmaceutical Co., Ltd. про призначення заступника генерального директора

Скорочена назва цінного паперу: Kangyuan Pharmaceutical Код цінного паперу: 600557 Номер оголошення: 2026-005

Оголошення компанії Jiangsu Kangyuan Pharmaceutical Co., Ltd. щодо призначення заступника генерального директора

Рада директорів нашої компанії та всі її директори гарантують, що зміст цього оголошення не містить жодних неправдивих записів, вводять в оману тверджень або істотних пропусків, і несуть юридичну відповідальність за достовірність, точність та повноту його змісту.

Компанія Jiangsu Kangyuan Pharmaceutical Co., Ltd. (далі — «компанія») повідомлення про скликання 24-ї позачергової сесії Наглядової ради восьмого скликання було надіслано 28 березня 2026 року письмовим документом, телефоном та електронною поштою, засідання відбулося 30 березня 2026 року в офісному приміщенні компанії у змішаному форматі: офлайн разом із засобами зв’язку. Для участі в засіданні було запрошено 11 директорів, фактично участь взяли 11 директорів. Скликання цього засідання відповідає положенням «Закону про компанії» та іншим чинним законам і нормативно-правовим актам, а також «Статуту компанії». Засідання вів віцепрезидент Ван Чженьчжун. Рішення щодо «Призначення заступника генерального директора» було одноголосно схвалено шляхом голосування підняттям рук і за допомогою засобів зв’язку. Наразі повідомляємо детальну інформацію нижче:

З метою додаткового зміцнення управлінської команди компанії та задоволення потреб її розвитку, відповідно до відповідних положень «Закону про компанії» та «Статуту компанії», за поданням генерального директора компанії, після розгляду та схвалення спеціальним засіданням незалежних директорів, Рада директорів компанії призначає Сяо Ліхао (довідку наведено нижче) заступником генерального директора компанії; строк повноважень — з дати набрання чинності рішенням Ради директорів до дня закінчення строку повноважень Ради директорів восьмого скликання.

Станом на зараз Сяо Ліхао прямо володіє акціями компанії у кількості 40,000 шт., що становить 0.0071% від загального статутного капіталу компанії. Він є особою, яка діє узгоджено з фактичним контролером компанії та директором Сяо Веєм. Окрім цього, у нього немає пов’язаних відносин із директорами компанії, з її керівниками вищої ланки та акціонерами, які володіють понад 5% акцій. Відсутні обставини, які згідно з «Законом про компанії» та «Статутом компанії» унеможливлюють обіймання посад керівників вищої ланки компанії. Він не підлягав адміністративним покаранням з боку Китайської комісії з регулювання цінних паперів або заходам дисциплінарного впливу з боку біржі. Відсутні інші обставини, які Шанхайською фондовою біржею визнано такими, що є несумісними з обійманням посад керівників вищої ланки публічних компаній. За результатами перевірки встановлено, що він не є боржником, щодо якого ухвалено рішення про невиконання судових рішень (disgraced debtor/неплатоспроможний виконавець). Відповідає вимогам щодо кваліфікації для призначення керівників вищої ланки компанії, установленим відповідними законами, адміністративними регламентами та нормативними документами, зокрема «Законом про компанії» та «Саморегулятивними настановами Шанхайської фондової біржі щодо корпоративного управління публічних компаній, Номер 1 (практики)» та ін.

Зазначаємо це як офіційне повідомлення.

Рада директорів Jiangsu Kangyuan Pharmaceutical Co., Ltd.

30 березня 2026 року

Сяо Ліхао: народився у серпні 1994 року, має ступінь доктора, член Комуністичної партії Китаю, громадянин Китаю, не має дійсного права постійного проживання за кордоном. З вересня 2020 року по червень 2024 року обіймав посади: секретар комітету комсомолу Jiangsu Kangyuan Group Co., Ltd., помічник голови, а також голова ради директорів дочірніх компаній Kangyuan Group. З червня 2024 року до теперішнього часу — голова ради директорів Jiangsu Kangyuan Yangguang Pharmaceutical Co., Ltd. З грудня 2025 року — член Ради директорів компанії восьмого скликання.

Джерело великого обсягу інформації та точна інтерпретація — усе в застосунку Sina Finance APP