Pesan Gate News, 16 April — Kepolisian nasional Ukraina dan pasukan keamanan internal menangkap seorang tersangka yang terkait dengan kelompok penjahat siber internasional di wilayah Transkarpatia, yang sebelumnya masuk daftar buruan FBI selama lebih dari $100 juta dalam kasus penipuan dan pencucian uang yang menargetkan Amerika Serikat dan Eropa.
Tersangka ditemukan memiliki dokumen identitas palsu dan sebelumnya memalsukan akta kematian untuk menghindari terdeteksi. Kelompok kriminal menerapkan malware untuk mencuri data pribadi dan perusahaan, lalu memeras para korban untuk tebusan. Metode pencucian uang termasuk membeli properti riil dan menyembunyikan arus dana melalui nama kerabat. Tersangka menghadapi dakwaan pemalsuan dokumen dan pencucian uang.
Otoritas menyita sekitar $11 juta dalam total aset, termasuk uang tunai, properti riil, dan kendaraan, bersama dengan sekitar $3 juta dalam mata uang kripto. Dua tersangka tambahan lainnya juga ditangkap dalam operasi tersebut.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Komite Investasi SFC Hong Kong Memperingatkan Perdagangan Pasar Prediksi Bisa Menjadi Perjudian Ilegal
Komisi Sekuritas dan Berjangka Hong Kong (SFC) memperingatkan bahwa pasar prediksi bersifat spekulatif dan bukan produk investasi, serta tidak memiliki perlindungan regulasi. Pasar prediksi melibatkan unsur perjudian, yang berpotensi membuatnya ilegal. Komite tersebut mendesak publik untuk membedakan antara investasi dan perjudian.
GateNews7jam yang lalu
Elizabeth Warren Menuduh Ketua SEC Paul Atkins Menyesatkan Kongres Terkait Penurunan Penegakan
Senator Elizabeth Warren menuduh Ketua SEC Paul Atkins menyesatkan Kongres mengenai penurunan tindakan penegakan. Dengan hanya 456 kasus baru pada tahun 2025, muncul kekhawatiran terkait efektivitas SEC dan lanskap regulasi untuk kripto serta pengawasan pasar.
GateNews10jam yang lalu
Bursa Tersanksi Grinex Diserang Peretasan $13,7 Juta; Menyalahkan Layanan Intelijen Asing
Grinex, bursa kripto-ruble yang dikenai sanksi, telah menghentikan operasinya karena serangan siber yang mencuri lebih dari $13.74 juta dalam USDT. Serangan tersebut diduga melibatkan aktor tingkat negara yang bertujuan untuk mengganggu sistem keuangan Rusia. Grinex bekerja sama dengan penegak hukum, tetapi tidak memiliki jadwal waktu untuk memulai kembali layanan.
Coinpedia11jam yang lalu
Senator Demokrat Mempertanyakan Pengawasan AML yang Longgar untuk CEX Utama senilai Lebih dari $1,7B Arus Kripto Terkait Iran
Senator dari Partai Demokrat sedang meneliti secara ketat pengawasan pemerintahan Trump terhadap sebuah bursa kripto yang terhubung dengan transaksi Iran senilai $1,7 miliar, sambil mempertanyakan kontrol AML serta penyelesaian bank yang terlalu longgar terkait upaya penghindaran sanksi.
GateNews16jam yang lalu
Figure Menghadapi Tuduhan Short Seller Terkait Klaim Integrasi Blockchain; Saham FIGR Turun 53% Dari Puncak Januari
Figure Technology Solutions menghadapi tuduhan dari Morpheus Research karena melebih-lebihkan penggunaan teknologinya berbasis blockchain, yang menyebabkan penurunan signifikan pada harga saham. Figure membela operasinya, menyoroti fitur aset digital dan metrik kinerja yang kuat.
GateNews18jam yang lalu
Penipu Kripto asal Houston Divonis 23 Tahun untuk Skema $20M Meta-1 Coin
Robert Dunlap, seorang pengusaha asal Houston, dijatuhi hukuman 23 tahun penjara karena penipuan kripto $20 juta yang melibatkan aset palsu dan praktik menipu, yang berdampak pada lebih dari 1.000 korban. Kasusnya mencerminkan meningkatnya kejahatan siber terkait kripto secara lebih luas.
GateNews23jam yang lalu
