オンチェーン分析は米国の「イラン暗号資産」告発に疑問を投げかける：一部差し押さえられたウォレットは他国の行為体と関係している可能性あり

BlockBeats の報道によると、5月3日、Nominisの分析によると、米国OFACが最近封鎖・凍結した一部の「イラン関連」暗号ウォレットのオンチェーン行動特性は、イラン・イスラム革命防衛隊（IRGC）の従来の操作パターンに必ずしも一致しない可能性があり、背後には他の国家レベルの行動主体が関与している可能性がある。これまで米国財務省は、「Operation Economic Fury」作戦で3億4000万ドル超、合計で5億ドル近くのイラン関連暗号資産を凍結したと述べている。

NominisのCEO、Snir Leviは、歴史的にIRGC関連のウォレットは通常、資金を複数のアドレスに分散させ、単一ウォレットの残高を低く保ち、長期保有を避け、複雑な操作を通じて凍結リスクを低減してきたと述べている。しかし、今回封鎖されたウォレットは、資金構造と行動パターンに明らかな違いがあると指摘している。彼は、これが重要な問題を引き起こしていると考えている：凍結された3億4000万ドルの資産のうち、どれだけがIRGCの直接管理下にあり、どれだけがより広範な、さらには他の国家の金融ネットワークと重複しているインフラに関与しているのか。

Leviはまた、IRGCを含む潜在的に中国の国家レベルの行動主体も含め、組織はブロックチェーンインフラの使用方法を継続的にアップグレードしており、従来の静的なリスク管理タグだけでは不十分になってきていると指摘し、行動分析とアドレスのクラスタリングがより重要になってきていると述べている。