最近在コミュニティで多くの人がUSDTがブラックUSDTにマークされるのか、ブラックUSDTを受け取るとアカウントが凍結されるのかと質問しているのを見かけました。ちょうど友人が最近その経験をしたので、実情を皆さんと共有したいと思います。

まず結論から言うと、実は「ブラックUSDT」というものは存在しません。USDT自体には色付けがされていません。問題なのはアドレスです。詐欺や犯罪の資金がUSDTで送金されると、法執行機関や取引所はその資金の流れを追跡します。もしあるアドレスが関与していると判明した場合、その取引所はそのアドレスをマークし、ブラックリストに登録します。その後、そのブラックリストに載ったアドレスから出てきたUSDTは、誰のアカウントに送金されていても、取引所は識別して凍結します。

私の友人も、問題の資金を受け取ったことでバイナンスにアカウントが凍結されました。彼は2500USDTを受け取ったと言いますが、凍結されたときにカスタマーサポートから、「そのうち939USDTは関与アドレスから来ており、残りの1561USDTはクリーンです」と告げられたそうです。これが示すのは、ブラックUSDTの実態はこういうもので、アドレスがマークされると、そのアドレスから出てきたUSDTは取引所で凍結されるということです。彼のアカウントは今、入金はできても出金はできず、関連部門の審査も受けており、審査期間はおよそ14営業日です。

この仕組みを理解した上で、どうやってリスクを避けるか考えました。いくつかのポイントに分けてみます。

まず、各ブロックチェーンには実はブラックリストを確認できる仕組みがあります。特に何もないときに、自分でこれらのマークされたアドレスを調べてみると良いでしょう。次に、プロジェクトの運営者が逃亡したアドレスから出てきたUSDTには絶対に触れないことです。中にはまだマークされていないものもありますが、確実にクリーンではありません。

三つ目は非常に重要です。安さに釣られないことです。市場には「浮出USDT」と呼ばれるものがあります。これは闇産、灰産、詐欺などから得たUSDTを低価格で処理したものです。例えば、USDTの市場価格が7ドルのとき、普通は6.8や6.9ドルで売ることが多いですが、あまりにも安すぎる5ドル台などは避けた方が良いです。

OTC取引を利用する場合は、信頼できる老舗の業者を選びましょう。認証歴が2年以上のところはより安全です。新しい業者はリスクが高すぎます。USDTを買うときは、取引所を通じて行うのがベストです。大手取引所には専任のリスク管理部門があり、直接ウォレットを使うとリスクが格段に高まります。

もしウォレット間の送金を行う場合は、相手のウォレットの運用歴も確認しましょう。新しいウォレットと古いウォレットはアドレスから見分けられます。優先的に古いウォレットを選ぶのが良いです。多くの犯罪者は新しいウォレットを好むからです。最後に、小規模な取引所の取り扱い通貨や取引は避けるべきです。小さな取引所はリスク管理の穴を突かれて資金洗浄に使われることもあります。大手は厳格に管理していますが、小さな取引所は管理が甘く、リスクが非常に高いです。

要するに、ブラックUSDTの問題の核心は、リスクのあるアドレスを識別し、安全な取引相手と取引方法を選ぶことです。これらをしっかり行えば、凍結のトラブルを避けることができるでしょう。