ちょうど、ホセ・ユセフ・ブウトロスに関わるかなり深刻な事件が明らかになりました。この男はベネズエラで、Café Kaldiを通じて活動していた人物です。なんでも、この人物は仮想通貨を使った一連の詐欺の仕組みを組み立てており、だまされた投資家に対して損失が150万ドル以上にのぼったとのことです。

この事件で興味深いのは、運営の仕方です。Café Kaldiはただのコーヒーではなく、被害者を集めるための完璧な看板（外れない隠れ蓑）だったのです。Ministerio Públicoによると、そこではBanco Centralの公式レート、または並行市場におけるUSDTの価値で為替交換を提供しており、おいしい利益を約束していたそうです。しかし、ここからが怪しい部分です。投資家が資金を預けると、引き出す前にお金を「屋根（techar）」にする必要があると言ってくるのです。要するに、金を凍結していたわけです。

ホセ・ユセフ・ブウトロスとその共犯者(不動産仲介業者を含む)は、脅迫を使って被害者を黙らせていました。彼らは、ブウトロスには州知事や高位の軍の将校といったつながりがあるのだと伝え、それによって恐怖を植え付け、告発しないようにしていたのです。こうした詐欺にありがちな典型です。

ベネズエラの検事総長は、ホセ・ユセフ・ブウトロスに詐欺、資金洗浄、犯罪組織への関与として18年の懲役を言い渡しました。判決は最近下されたものの、逮捕はこの仕組みが発覚した1年前に行われていました。

注目すべき点は、これが孤立した事件ではないということです。ベネズエラでは、暗号資産に結びついた詐欺の波が拡大しています。少し前には、HV IJEXという別のプラットフォームのケースが報じられており、同プラットフォームは、迅速な利益の約束によって、ベネズエラとコロンビアの8万人が自分の資金にアクセスできなくなったとされています。どうやら、このあたりにパターンがあるようです。

こうしたケースは、暗号資産の投資スペースにいるなら、頭に入れておくことが重要です。常に誰かが優位に立とうとしています。すぐに得られるリターンの約束は信用せず、必ず相手が誰なのかを確認してください。