Últimamente en la comunidad he visto a muchas personas preguntar si el USDT será marcado como USDT negro, si al recibir USDT negro la cuenta será congelada, tengo un amigo que recientemente pasó por esto y quiero compartir la situación real con todos.

Primero, la conclusión: en realidad no existe tal cosa como USDT negro, el USDT en sí no tiene color, lo que importa es la dirección. Cuando fondos de un caso de estafa o crimen se transfieren mediante USDT, las autoridades y las plataformas de intercambio rastrean el destino de ese dinero. Una vez que detectan que una dirección está involucrada en un caso, el intercambio la marca como dirección sospechosa y la bloquea. Después, cualquier USDT que provenga de esa dirección en la lista negra, sin importar a qué cuenta se transfiera, será identificado y congelado por el intercambio.

Un amigo mío fue congelado por Binance porque recibió fondos problemáticos. Él dice que recibió 2500 USDT, y cuando fue congelado, el servicio al cliente le informó que 939 USDT provenían de una dirección involucrada en un caso, y solo 1561 eran limpios. ¿Qué significa esto? Que la verdad sobre el USDT negro es así: la dirección está marcada, y los USDT que salen de allí serán congelados en los intercambios. Su cuenta ahora solo puede recibir fondos, no puede enviar, y además debe someterse a una revisión por parte de las autoridades, con un período de revisión de aproximadamente 14 días laborables.

Ya que entendemos el principio, ¿cómo evitar caer en la trampa? Pensándolo bien, hay varias formas principales.

Primero, en cada cadena en realidad existe una lista negra que se puede consultar. Cuando no hay problemas, se puede revisar qué direcciones están marcadas. Segundo, nunca toques fondos que provengan de direcciones de proyectos que hayan huido; algunos aún no están marcados, pero seguramente no son limpios.

El tercer punto es muy importante: no te dejes tentar por precios bajos. En el mercado hay algo llamado USDT flotante, que son USDT obtenidos por actividades ilícitas, grises o estafas, que se venden a precios bajos. Por ejemplo, el USDT tiene un precio de mercado de 7 dólares, y si quieres venderlo rápidamente, normalmente sería a 6.8 o 6.9, pero si el precio es demasiado barato, como 5 dólares o menos, mejor no tocarlo.

Al hacer transacciones OTC, lo mejor es buscar comerciantes confiables, con más de dos años de certificación, para mayor seguridad. Los nuevos comerciantes tienen un riesgo mucho mayor. Para comprar USDT, si es posible, usa plataformas de intercambio, porque los grandes intercambios tienen departamentos de control de riesgos especializados. Transacciones directas a través de wallets tienen mucho más riesgo.

Si transfieres entre wallets, también debes considerar cuánto tiempo tiene la wallet. Se puede verificar si una wallet es nueva o antigua simplemente revisando la dirección; es mejor preferir wallets antiguas, ya que muchos criminales prefieren usar wallets nuevas. Por último, no toques monedas en exchanges pequeños, ni hagas transacciones en ellos. Algunos usan vulnerabilidades en los controles de estos exchanges para lavar fondos; los grandes tienen controles estrictos, los pequeños no, y el riesgo es muy alto.

En resumen, el problema del USDT negro radica en saber identificar direcciones de riesgo, elegir socios y métodos de transacción seguros. Si haces esto bien, podrás evitar en gran medida que tu cuenta sea congelada.