El grupo TaiZi arresta a Li Xiong; se expone el presunto blanqueo de criptomonedas de 24.000 millones de dólares de Huizhong

El Ministerio de Seguridad Pública de China anunció el 1 de abril que Li Xiong, figura clave del Grupo Príncipe, fue escoltado de regreso a China desde Phnom Penh, la capital de Camboya, bajo acusaciones de múltiples delitos, como fraude, blanqueo de capitales, establecimiento de una casa de apuestas y ocultación y encubrimiento de los ingresos delictivos. Li Xiong había sido anteriormente presidente del Grupo Huione (Huione Group), una empresa del Grupo Príncipe; según estadísticas de Elliptic, desde 2021 los monederos de criptomonedas usados para la garantía de Huione y por comerciantes en su plataforma han recibido acumuladamente más de 24.000 millones de dólares.

Proceso de escolta de Li Xiong y acciones de cooperación de Camboya

Un video publicado por la Dirección de Investigación Criminal de la Policía del Ministerio de Seguridad Pública muestra que, después de la detención de Li Xiong en Phnom Penh, fue escoltado y abordó el avión con agentes de la policía antidisturbios y antiterroristas de China; antes de salir del país le pusieron una capucha negra. Al llegar a China, fue escoltado fuera del avión con esposas; después de que los agentes le quitaran la capucha, se lo llevaron de inmediato. El Ministerio del Interior de Camboya ya ha revocado formalmente la nacionalidad camboyana de Li Xiong, y esta operación se completó con la cooperación de Camboya.

Li Xiong es el segundo miembro principal del Grupo Príncipe en ser escoltado de regreso a China, después del líder Chen Zhi. Chen Zhi fue enviado de regreso a China desde Camboya para ser juzgado en enero de este año, y el Ministerio de Seguridad Pública señaló que “varios miembros clave del grupo” irán compareciendo gradualmente ante la justicia.

Los tres principales negocios implicados de Huione y la magnitud de los fondos cripto

Huione fue fundada por Li Xiong en Camboya en 2018. Sus tres divisiones de negocio están todas relacionadas con acusaciones delictivas:

Garantía Huione (Huione Guarantee): fue identificada como el mayor mercado ilegal en línea de la historia. En la plataforma, los comerciantes ofrecían públicamente servicios de blanqueo de capitales, transferencias transfronterizas y conversión de activos criptográficos. Los clientes incluían organizaciones de hackers de Corea del Norte y grupos de estafas en el Sudeste Asiático; además, los comerciantes marcaban el tipo de servicio que aceptarían según el nivel de riesgo de que los fondos fueran congelados.

Huione Pay PLC (Huione Pay PLC): compañía de pagos de Camboya creada en 2018, que funciona como el conducto central por el que circulan los fondos ilegales del grupo

Huione Entertainment (Huione Entertainment): coordina el funcionamiento de los negocios delictivos del grupo en su conjunto

Las estadísticas de Elliptic muestran que del 8 de 2021 a enero de 2025, las cantidades confirmadas de blanqueo de capitales de Huione alcanzaron al menos 4.000 millones de dólares; grandes volúmenes de fondos circularon mediante la conversión de activos criptográficos como stablecoins. El flujo total de criptomonedas superó los 24.000 millones de dólares; Elliptic señaló que el tamaño real podría ser aún mayor.

Acción de sanciones de Estados Unidos y brecha de cooperación judicial internacional

El gobierno de Estados Unidos impuso el año pasado sanciones contra el Grupo Príncipe y sus entidades afiliadas; esta fue una de las mayores acciones de sanciones financieras de Estados Unidos en los últimos años. Los cargos incluían fraude, blanqueo de capitales y trata de personas. El gobierno de Trump posteriormente incluyó por separado a Huione como lista negra de instituciones de blanqueo de capitales, excluyéndola del sistema financiero de Estados Unidos.

Sin embargo, al extraditar a Chen Zhi a China en lugar de a Estados Unidos, la Oficina de Justicia de EE. UU. prácticamente perdió la oportunidad de llevarlo de regreso a Estados Unidos para ser juzgado, lo que se considera una brecha clave en la cooperación judicial internacional para este caso. Según el escrito de acusación de la parte estadounidense, Chen Zhi había dirigido parques de estafas en el Sudeste Asiático y además invirtió grandes sumas de dinero para sobornar a funcionarios de distintos lugares y mantener el funcionamiento.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es la relación entre el Grupo Príncipe y Huione?

Huione es la entidad central de negocio dentro del Grupo Príncipe, y Li Xiong, miembro clave del Grupo Príncipe, es su presidente. Huione, a través de sus tres divisiones de negocio, proporciona al Grupo Príncipe vías de pago, servicios de blanqueo de capitales y una cobertura de entretenimiento para sus actividades delictivas en su conjunto.

¿Qué representa el flujo cripto de 24.000 millones de dólares de Huione?

Según el análisis on-chain de Elliptic, 24.000 millones de dólares corresponden al flujo acumulado de fondos desde 2021 a través de la garantía de Huione y los monederos cripto de sus comerciantes; esto abarca fondos obtenidos por estafas, conversiones de fondos ilícitos y transacciones de servicios de blanqueo. Entre los montos confirmados, la cantidad de blanqueo de capitales alcanza al menos 4.000 millones de dólares; Elliptic señaló que la cifra real podría ser más alta.

¿De qué acusaciones concretas enfrenta Li Xiong?

Las acusaciones del Ministerio de Seguridad Pública de China contra Li Xiong incluyen: establecimiento de una casa de apuestas, estafas transfronterizas, operación ilegal, ocultación y encubrimiento de los ingresos delictivos, y actividades delictivas transfronterizas presuntamente dirigidas para blanquear al menos 4.000 millones de dólares. Este caso se incluyó en el alcance de una investigación ampliada como parte de una serie de casos importantes sobre el “grupo criminal de Chen Zhi”.